英国金融行为监管局主导伦敦对加密货币交易者的打击行动

要約すると

• 英国金融行動監視機構（FCA）は、違法なP2P暗号取引の疑いがあるロンドンの8つの拠点に対して、多機関による一斉捜査を実施した。
• 警察官は、無許可の取引活動の即時停止を求める停止命令を発行した。
• 収集された証拠は、疑わしいマネーロンダリングの捜査を支援するものであると、各機関は述べた。

英国の金融行動監視機構（FCA）は水曜日、違法なピアツーピー暗号取引を標的とした初の協調捜査を行い、税務当局や組織犯罪対策部門とともにロンドンの8つの拠点を襲撃したと発表した。 火曜日の午前中の作戦では、FCAの職員が各場所で停止命令を出し、取引者に無許可の活動を直ちに停止するよう命じた。捜査は「マネーロンダリング、テロ資金供与および資金移動規制2017」に基づいて行われた。 現場検査中に得られた証拠は、現在刑事捜査を支援していると、規制当局は述べた。今回の協調行動には、HM税関とサウスウエスト地域の組織犯罪対策部門も参加し、FCAの執行チームと連携した。各機関の上級職員は、未登録の運営者がもたらす刑事リスクを強調した。

「英国で活動する未登録のピアツーピー暗号取引者は違法に行動しており、金融犯罪のリスクをもたらす」と、FCAの執行および市場監督担当エグゼクティブディレクターのスティーブ・スマートは声明で述べた。「我々は権限を行使し、パートナーと協力してこれらを撲滅する」  サウスウエスト地域組織犯罪対策部のロス・フレイ刑事インスペクターは、マネーロンダリングの経路について懸念を示した。 「FCAやHMRCの同僚と協力することで、違法に運営されている未登録のピアツーピー暗号取引者を効果的に標的にし、妨害できる」とフレイは述べた。「法執行機関として、これらの取引者が犯罪者の資金移動や隠蔽、使用のルートを提供するのを止めたい」

これらの捜査は、英国の暗号規制の大きなエスカレーションを示している。FCAは現在、国内で合法的に運営されている登録済みのピアツーピー暗号取引者やプラットフォームを一つも持たず、すべてのP2P取引活動は規制の監督外で行われている。 P2Pプラットフォームは、通常、ユーザーがデジタル資産を直接交換できるもので、多くの場合現金や銀行振込を利用する。これらの特徴は、マネーロンダリングの脆弱性に懸念を抱く金融規制当局からの注目を集めている。火曜日の協調捜査は、FCAが未登録の暗号ビジネスに対して警告を出してから数年ぶりの、実際の執行措置となる。 今月初め、FCAは規制対象の暗号活動に関する諮問を開始し、ステーブルコインの発行、取引プラットフォーム、保管、ステーキングなどの分野をカバーした。暗号企業は2026年9月から認可申請を開始でき、完全な規制体制は2027年10月に施行される予定だ。 諮問は6月3日に締め切られ、最終規則は2026年夏に発表される見込みだ。DeFiや分散型台帳の耐性規則については、今年後半に別途諮問が行われる予定である。