*この図はAI生成によるもの作者| 史大郎&猫哥出典| 是史大郎&大猫财经Pro最近、JPモルガン・チェースは中国人富豪のプライベートバンク口座を閉鎖した。この富豪は毎年数百万ドルの収益をもたらしていたが、リスクがあまりにも高いため、JPモルガン・チェースは断腸の思いで手放した。**この中国人富豪の名前は唐浩で、**フォーブス世界長者番付で600位台に位置し、超大富豪の一人だが、JPモルガン・チェースの懸念ももっともな話だ。なぜなら、この人は全て闇資金を持っているからだ。今回口座を閉じる直接の引き金は、**唐浩がAIを操り巨大な妖株を操作し、東南アジアの電信詐欺のリーダー・陳志の資金洗浄を行ったことにある。**しかもこれは彼の三大マネーロンダリング事件の一つに過ぎず、**もう二つは国内の2000億円超のP2P大事件と、合肥の前トップ富豪に関わるものだ。**陳志のことは皆さんも覚えているだろう。東南アジアで巨大な殺猪盤を仕掛け、**最盛期には1日3000万ドルを稼ぎ、電信詐欺や人身売買を行い、悪事の限りを尽くした末、最終的にアメリカで一度に12.7万ビットコインの罰金を科された。当時の価値は約150億ドル、人民币に換算すると1000億円超だった。**これがアメリカ史上最高の罰金額だ。**陳志の多くの資金は、この唐浩が洗浄を手伝ったものだ。****では、唐浩はどうやって操作したのか？**全部で五つのステップに分かれている。1、陳志は自分の資金の一部をビットコインや地下金庫を通じて送金。2、その後、多層のミキシングなどを使い、大金を小分けにして、唐浩が管理する数十のオフショア会社に送る。これにより規制を逃れ、結果的に陳志の資金は唐浩の会社の資金となる。3、しかし唐浩が突然これだけの資金を持つことになり、名目も必要だ。さもなければ調査の対象となる。そこで第三のステップは、陳志が唐浩の会社と多くの高額契約を結ぶことだ。例えば、プライベートジェットや高級ヨットの提供、さらには数億ドル規模のコンサル料などだ。**4、唐浩はこれらの資金を何に使うのか？**アメリカ株のApplovinという会社がある。これはモバイル広告を手掛ける企業だが、AIの登場により、AIアプリケーションの大手株となり、最長一年で7〜8倍に上昇し、現在の時価総額は1200億ドルを超える。大きく値上がりする前に、唐浩と妹の唐玲はこれらの闇資金を使って、この会社の10％〜12％の株式を購入し、最大の個人株主となった。株を買う目的は何か？**5、核心の秘密は、つまりこの会社で発言権を持つことだ。**次に、陳志のパフォーマンスが始まる。彼はApplovinと巨額の契約を結び、多くの億ドル規模の契約を締結。その後、唐浩はこれらの広告費を全て陳志が管理する何千ものアプリに投じる。つまり、ほとんどの資金は広告費の形で陳志の手に戻り、これにより資金洗浄が完了する。会社は喜び、事業は急増し、株価は暴騰。唐浩も喜び、普通のマネーロンダリングでは手数料を取るだけだが、**彼は株式からも50億ドル以上稼いだ。**これほど完璧にやれるのは、唐浩がベテランだからだ。**彼の最初の操作は、国内のP2P違法資金を海外に送るためだった。**皆さんも覚えているだろう、あるP2P会社の「団貸網（トゥアンダイワン）」という会社だ。オーナーは唐軍で、唐軍は唐浩の弟だといわれている。**唐軍は違法に2500億円以上を集め、最終的に348億円が返済されなかった。これには一部の資金は唐浩が募集したプロジェクトの資金だったが、ほとんどは偽のもので、資金は国外に洗浄され、その後彼は国外で贅沢三昧、最終的に唐軍は20年の刑を受けた。**しかし、このAI妖株を使った洗浄モデルは、唐浩が長い時間をかけて模索してきたものだ。最初はD場（ディー場）を使った洗浄を考え、最大のオンラインポーカー会社も買収した。彼の最も有名な洗浄事件もD場に関係している。**当時、合肥の前トップ富豪の仰老板（ヤン・ラオバン）がいて、後に事業がうまくいかず、賴某某事件で調査された。彼は資産を国外に移すことを考え、これを操ったのも唐浩だった。**噂によると、ギャンブルの一局で仰老板は一度に150億を負け、その後、太太も「一人の富豪が一度に200億負けた」と言った。実際の金額はそこまで多くないが、数十億はあっただろう。要は、ギャンブルを利用して唐浩に資金を国外に移させたのだ。しかし、後に唐浩は、ギャンブルよりも株の方が便利だと気づき、こうして洗浄手法は成熟していった。この間、アメリカやフランス、我々も彼を捕まえようとしたが、フランスは彼のプライベートジェットを押収したが、彼は奇策で逃れた。しかし、この悪徳富豪は、今やJPモルガン・チェースさえも受け入れなくなり、崩壊は時間の問題だろう。作者声明：個人の見解であり、参考程度にしてください。
超大富豪被ブロック、数千億の大事件が暴露された
*この図はAI生成によるもの
作者| 史大郎&猫哥
出典| 是史大郎&大猫财经Pro
最近、JPモルガン・チェースは中国人富豪のプライベートバンク口座を閉鎖した。この富豪は毎年数百万ドルの収益をもたらしていたが、リスクがあまりにも高いため、JPモルガン・チェースは断腸の思いで手放した。
**この中国人富豪の名前は唐浩で、**フォーブス世界長者番付で600位台に位置し、超大富豪の一人だが、JPモルガン・チェースの懸念ももっともな話だ。なぜなら、この人は全て闇資金を持っているからだ。
今回口座を閉じる直接の引き金は、**唐浩がAIを操り巨大な妖株を操作し、東南アジアの電信詐欺のリーダー・陳志の資金洗浄を行ったことにある。**しかもこれは彼の三大マネーロンダリング事件の一つに過ぎず、もう二つは国内の2000億円超のP2P大事件と、合肥の前トップ富豪に関わるものだ。
陳志のことは皆さんも覚えているだろう。東南アジアで巨大な殺猪盤を仕掛け、**最盛期には1日3000万ドルを稼ぎ、電信詐欺や人身売買を行い、悪事の限りを尽くした末、最終的にアメリカで一度に12.7万ビットコインの罰金を科された。当時の価値は約150億ドル、人民币に換算すると1000億円超だった。**これがアメリカ史上最高の罰金額だ。
陳志の多くの資金は、この唐浩が洗浄を手伝ったものだ。
では、唐浩はどうやって操作したのか？
全部で五つのステップに分かれている。
1、陳志は自分の資金の一部をビットコインや地下金庫を通じて送金。
2、その後、多層のミキシングなどを使い、大金を小分けにして、唐浩が管理する数十のオフショア会社に送る。これにより規制を逃れ、結果的に陳志の資金は唐浩の会社の資金となる。
3、しかし唐浩が突然これだけの資金を持つことになり、名目も必要だ。さもなければ調査の対象となる。
そこで第三のステップは、陳志が唐浩の会社と多くの高額契約を結ぶことだ。例えば、プライベートジェットや高級ヨットの提供、さらには数億ドル規模のコンサル料などだ。
**4、唐浩はこれらの資金を何に使うのか？**アメリカ株のApplovinという会社がある。これはモバイル広告を手掛ける企業だが、AIの登場により、AIアプリケーションの大手株となり、最長一年で7〜8倍に上昇し、現在の時価総額は1200億ドルを超える。
大きく値上がりする前に、唐浩と妹の唐玲はこれらの闇資金を使って、この会社の10％〜12％の株式を購入し、最大の個人株主となった。株を買う目的は何か？
5、核心の秘密は、つまりこの会社で発言権を持つことだ。
次に、陳志のパフォーマンスが始まる。彼はApplovinと巨額の契約を結び、多くの億ドル規模の契約を締結。その後、唐浩はこれらの広告費を全て陳志が管理する何千ものアプリに投じる。つまり、ほとんどの資金は広告費の形で陳志の手に戻り、これにより資金洗浄が完了する。
会社は喜び、事業は急増し、株価は暴騰。唐浩も喜び、普通のマネーロンダリングでは手数料を取るだけだが、彼は株式からも50億ドル以上稼いだ。
これほど完璧にやれるのは、唐浩がベテランだからだ。彼の最初の操作は、国内のP2P違法資金を海外に送るためだった。
皆さんも覚えているだろう、あるP2P会社の「団貸網（トゥアンダイワン）」という会社だ。オーナーは唐軍で、唐軍は唐浩の弟だといわれている。唐軍は違法に2500億円以上を集め、最終的に348億円が返済されなかった。これには一部の資金は唐浩が募集したプロジェクトの資金だったが、ほとんどは偽のもので、資金は国外に洗浄され、その後彼は国外で贅沢三昧、最終的に唐軍は20年の刑を受けた。
しかし、このAI妖株を使った洗浄モデルは、唐浩が長い時間をかけて模索してきたものだ。
最初はD場（ディー場）を使った洗浄を考え、最大のオンラインポーカー会社も買収した。彼の最も有名な洗浄事件もD場に関係している。
当時、合肥の前トップ富豪の仰老板（ヤン・ラオバン）がいて、後に事業がうまくいかず、賴某某事件で調査された。彼は資産を国外に移すことを考え、これを操ったのも唐浩だった。
噂によると、ギャンブルの一局で仰老板は一度に150億を負け、その後、太太も「一人の富豪が一度に200億負けた」と言った。実際の金額はそこまで多くないが、数十億はあっただろう。要は、ギャンブルを利用して唐浩に資金を国外に移させたのだ。
しかし、後に唐浩は、ギャンブルよりも株の方が便利だと気づき、こうして洗浄手法は成熟していった。
この間、アメリカやフランス、我々も彼を捕まえようとしたが、フランスは彼のプライベートジェットを押収したが、彼は奇策で逃れた。しかし、この悪徳富豪は、今やJPモルガン・チェースさえも受け入れなくなり、崩壊は時間の問題だろう。
作者声明：個人の見解であり、参考程度にしてください。