ブラジル、$500 百万のマネーロンダリングスキームに関連する暗号ピラミッドに対する大規模取り締まりを開始

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ブラジル連邦当局は、大規模な犯罪ネットワークの解体を目的とした広範な法執行作戦を開始しました。このネットワークは、暗号通貨を利用したピラミッド構造を通じて数十億円を洗浄したとされます。

「Operation Kryptolaundry（暗号洗濯作戦）」と名付けられた調査は、「ビットコインのファラオ」として広く知られるGlaidson Acácio dos Santosと関係があるとされるグループを標的としています。連邦警察は、このネットワークが暗号取引と表向きの企業を利用して、違法資金を大規模に移動・隠蔽していたと述べています。

捜索はブラジルとヨーロッパに及ぶ

作戦の一環として、捜査官は24件の捜索令状を執行し、9件の予防拘留命令を発行しました。当局は、8人の容疑者が拘束され、そのうち6人はブラジル連邦区で、2人はスペインで逮捕されたことを確認しています。これは、疑惑の scheme の国際的な範囲を示しています。

調査によると、このネットワークはGAS Consultoriaの初期暴露後も活動を続けており、構造を適応させて正当な投資活動の外観の下で運営を継続していたと考えられます。

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数万人の被害者が影響を受ける

警察の推定によると、この scheme はブラジル全土で少なくとも62,000人の被害者に影響を与えた可能性があります。調査官は、グループが違法利益としてR$404 百万を生み出し、長期にわたりはるかに多くの資金を洗浄していたと考えています。

これに対し、連邦裁判所は高級不動産、農場、商業用不動産を含む最大R$685 百万の資産凍結を認めました。当局は、これらの資産が違法収益の出所を隠すために使用され、正式な経済に組み込まれたと述べています。

複雑な洗浄構造

調査官は、この組織が規制されたファンドに似せたシェルカンパニーや投資スタイルの実体に依存していたと主張しています。この構造により、グループは資金を暗号資産に流し込み、国境を越えて価値を移動させ、取引の痕跡を隠すことができたとされています。

調査対象者は、金融詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪への関与に関する告発に直面する可能性があり、司法手続きの結果次第で起訴される可能性があります。

Operation Kryptolaundryは、暗号資産を利用した金融犯罪に対するブラジルの最も重要な取り締まりの一つであり、デジタル資産と従来の詐欺手法を融合させた scheme に対する監視の高まりを示しています。