イランが輸送ルートを通じた決済に暗号通貨を検討しているという話をよく耳にしますが、正直なところ、そのコンプライアンスの悪夢は本当に深刻です。Chainalysisのケイトリン・マーティンは、そうしたルートを選ぼうとする運送会社にとって実際に何を意味するのかについて、かなり厳しい警告を出しています。

ここで重要なのは、暗号通貨を使ってイランに資金を送ることは、自分自身に標的を描くようなものだということです。イラン革命防衛隊は複数の法域で制裁対象となっており、米国もイラン自体に対して包括的な制裁を科しています。物資支援の罪は、あなたの運営に重くのしかかる可能性があります。暗号通貨が目立たずに済むと思っても、それは実際にはそうではありません。

面白いのは、多くの人がデジタル資産は従来の銀行取引より追跡が難しいと誤解している点です。実はまったく逆です。ブロックチェーンの取引は、永久かつ透明な記録を残します。捜査官が資金の流れを追跡したいとき、暗号通貨は従来の金融よりもむしろ追跡を容易にします。すべての送金は、取引所やウォレット、現金化ポイントへと直接つながる痕跡を残し、当局は資金を凍結・差し押さえることが可能です。つまり、「暗号通貨は制裁回避に役立つ」という話は、ほぼ神話に過ぎません。

イランはすでに、安定したコインやその他のデジタル資産を使って、従来の銀行システム外で資金を移動させる動きを拡大しています。特に石油や武器関連の貿易において顕著です。しかし、それがうまくいっているわけではありません。ロシアも2022年以降、A7A5のようなトークンを使った類似の戦略を試みましたが、その結果は周知の通りです。

もう一つ注目すべき点は、イランのビットコインマイニング活動が最近大きく縮小したことです。ハッシュレートは約7エクサハッシュ/秒落ちて、約2 EH/sにまで減少しています。米国やイスラエルとの地政学的緊張がその背景と見られます。一方、世界のネットワークはほぼ1,000 EH/sで稼働し続けており、UAEやオマーンなど隣国では特に混乱は見られません。つまり、イランが一歩引いたとしても、全体のエコシステムは安定したままです。

結論として、輸送や国境を越えた取引に関わる場合、制裁対象の政権への暗号通貨決済に伴う規制リスクは非常に高いです。技術は、多くの人が思うほどの隠蔽性を提供しません。