2026-09-05 10:31:38
FinCEN、東南アジアでの暗号資産詐欺に関連する不審な活動は127億ドル相当に上ると指摘
木曜日に公表されたFinCENの分析によると、米国当局は、東南アジアを拠点に運営されていた暗号資産投資詐欺に関連する約127億ドルの疑わしい金融活動を特定した。約1,300の機関が、2023年9月から2025年12月までを対象に33,904件の疑わしい活動報告書を提出し、月平均成長率は10.9%、取引量は18%増加した。暗号資産企業は、55億ドルに関連する報告書の55%を提出し、銀行は64億ドルに関する報告書の41%を占めた。ブロックチェーン分析により、詐欺師らは主に被害者から集めた資金をステーブルコイン、特にUSDTに換え、その後、米国外のDeFiプロトコルや取引所を通じて送金していたことが明らかになった。犯人らは複数の被害者に対して同じ支払いアドレスを再利用し、少なくとも22種類のデジタル資産を使用していたが、最も一般的だったのはイーサリアム、USDT、USDCだった。米国当局は今年、これらの詐欺に関連する2,500万ドル超を押収した。