Bank Sentral Rusia akan mempelajari transfer Bitcoin lintas batas warga Rusia

Bank Rusia telah memerintahkan 19 lembaga kredit dan keuangan untuk memeriksa transfer lintas batas oleh penduduk yang terkait dengan akuisisi kriptokurensi. Ini terlihat dari program pemeriksaan yang disetujui oleh regulator pada akhir 2024 - awal 2025.

Otoritas berencana menilai volume perdagangan mata uang digital, khususnya stablecoin, yang dilakukan oleh warga Rusia di luar negeri.

Dari Oktober hingga Desember, bank komersial akan mempelajari transaksi untuk kuartal pertama hingga kuartal ketiga tahun ini. Penelitian serupa akan dilakukan pada kuartal pertama 2025.

Di antara informasi yang diminta:

• metode pembayaran (melalui sistem pembayaran, dengan/ tanpa membuka rekening, menggunakan uang elektronik);
• penerima/penyedia terjemahan kontraktor;
• kode negara penerima/pengirim uang.
• kode mata uang transfer;
• jumlah operasi;
• jumlah transfer (termasuk transaksi mencurigakan).

19 bank akan berpartisipasi dalam penelitian ini, termasuk Bank Asia-Pasifik, 'Avangard', 'Ak Bars', 'Bank BCS', 'Kuban Credit', Bank MTS, Raiffeisenbank, 'Solidaritas', 'Serikat', Citibank, 'Unicredit', dan 'Unitstream'.

Ingatlah, pada April 2024, diketahui bahwa proyek uji coba untuk membangun hubungan antara transaksi fiat dan kripto pengguna sedang dilaksanakan, yang melibatkan Bank Sentral Rusia, Rosfinmonitoring, dan lima bank besar.

Pada bulan Juni, Jaksa Agung Rusia Igor Krasnov menyatakan pengendalian atas perpindahan lintas batas mata uang kripto warga Rusia dengan menggunakan perangkat lunak khusus.