CFTC menuduh platform perdagangan palsu menipu investor dengan total jumlah kasus mencapai 360 juta dolar AS

【CFTC Membawa Tuntutan Terhadap Platform Perdagangan Palsu yang Menipu Investor dengan Jumlah Kerugian Hingga 3,6 Juta Dolar AS】 Golden Finance melaporkan bahwa Commodity Futures Trading Commission (CFTC) telah mengajukan gugatan hukum terhadap sebuah platform perdagangan palsu dan pihak terkaitnya, menuduh mereka menipu investor dengan jumlah kerugian mencapai 3,6 juta dolar AS. Penipuan ini terutama ditujukan kepada orang Amerika keturunan Asia, melibatkan pengumpulan dana dalam mata uang legal dan aset digital, serta janji palsu untuk melakukan perdagangan komoditas berjangka, namun dana yang sebenarnya digunakan untuk penggelapan dan transfer ke luar negeri. CFTC telah mengajukan gugatan perdata terhadap Aipu Ltd. dan beberapa terdakwa lainnya, menuduh mereka mengumpulkan dana dari setidaknya 32 klien dengan menggunakan taktik penipuan. Badan pengawas menyatakan akan mencari ganti rugi, mengambil alih pendapatan ilegal, mengenakan denda perdata, dan memberlakukan larangan permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut.