Anggota kunci dari kasus pencurian cryptocurrency dan pencucian uang yang dipimpin oleh Malone Lam dari Singapura dijatuhi hukuman 70 bulan

Pada 25 April, Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa Evan Tangeman, anggota inti dari jaringan pencurian cryptocurrency dan pencucian uang, telah dijatuhi hukuman 70 bulan penjara federal oleh pengadilan AS, dengan kasus yang melibatkan lebih dari $263 juta. Jaksa menuduh bahwa jaringan kriminal tersebut dipimpin oleh tersangka Singapura Malone Lam (yang belum divonis), menggunakan teknik rekayasa sosial yang kompleks untuk melakukan serangan di berbagai negara bagian dan perbatasan, mencuri sejumlah besar aset kripto. Sebagai tokoh kunci dalam operasi pencucian uang, Tangeman mengaku membantu pencucian setidaknya $3,5 juta dana ilegal, mengubah aset kripto menjadi uang tunai, dan menyewa beberapa properti mewah di Los Angeles dan Miami untuk geng tersebut, beberapa bernilai antara $4 juta dan $9 juta. Penyidikan mengungkapkan bahwa banyak anggota geng berusia di bawah 20 tahun dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap, namun menjalani gaya hidup mewah yang didanai oleh hasil kejahatan, termasuk supercar, jam tangan mewah, barang-barang mewah, dan biaya klub malam yang mencapai hingga $500.000 per malam. Jaksa juga mencatat bahwa Tangeman menerima mobil mewah seperti Lamborghini Urus sebagai ‘bayaran’ dari rekan-rekannya dan menginstruksikan penghancuran bukti elektronik setelah rekan-rekannya ditangkap. Jaksa AS menyatakan bahwa kasus ini menunjukkan ‘skala operasi yang didorong oleh keserakahan’ dari jaringan kriminal ini, dengan beberapa anggota sudah mengaku bersalah atau menghadapi dakwaan, dan kasus ini masih dalam peninjauan lebih lanjut.