Lembaga penegak hukum Amerika menawarkan hadiah sebesar 4 juta dolar untuk mengumpulkan informasi penangkapan pelaku pencucian uang dengan mata uang kripto Daren Li

Mars Finance berita, Badan Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum Internasional Departemen Luar Negeri AS mengumumkan menawarkan hadiah hingga 4 juta dolar AS untuk mengumpulkan petunjuk penangkapan Daren Li, yang membantu berbagai pusat penipuan di Asia Tenggara dalam pencucian uang dari hasil kejahatannya.
Menurut dokumen pengadilan, Daren Li melakukan pencucian uang dari dana yang diperoleh dari korban melalui penipuan cryptocurrency dan penipuan terkait, memerintahkan rekannya untuk membuka rekening bank di Amerika Serikat atas nama perusahaan kosong, dan memantau pengiriman dan penerimaan transfer antarnegara bagian dan internasional dari dana korban, dengan setidaknya 73,6 juta dolar AS dana korban langsung disetorkan ke rekening bank yang terkait dengannya dan rekannya, termasuk setidaknya 59,8 juta dolar AS dari perusahaan kosong AS yang mencuci uang dari hasil penipuan terhadap korban.