Lembaga penegak hukum Amerika menawarkan hadiah sebesar 4 juta dolar AS untuk mengumpulkan informasi penangkapan terhadap pelaku pencucian uang cryptocurrency Daren Li

Odaily Planet Daily melaporkan bahwa Badan Penegakan Hukum Narkotika dan Kejahatan Internasional Departemen Luar Negeri AS mengumumkan hadiah hingga 4 juta dolar AS untuk mengumpulkan informasi yang membantu penangkapan Daren Li, yang membantu berbagai pusat penipuan di Asia Tenggara dalam pencucian uang dari hasil kejahatannya.

Menurut dokumen pengadilan, Daren Li melalui penipuan cryptocurrency dan penipuan terkait lainnya melakukan pencucian uang dari dana yang diperoleh dari korban, memerintahkan rekannya untuk membuka rekening bank di Amerika Serikat atas nama perusahaan kosong, dan memantau pengiriman dan penerimaan transfer antarnegara bagian dan internasional dari dana korban, dengan setidaknya 73,6 juta dolar AS dana korban langsung disetorkan ke rekening bank yang terkait dengannya dan rekannya, termasuk setidaknya 59,8 juta dolar AS dari perusahaan kosong AS yang mencuci uang dari hasil penipuan terhadap korban.