Departemen Kehakiman AS membekukan cryptocurrency senilai 701 juta dolar AS, mengungkap penipuan skala besar yang melibatkan skema penipuan investasi

BlockBeats berita, 25 April, Departemen Kehakiman AS, Tim Khusus Penipuan, bekerja sama dengan mitra penegak hukum, membekukan lebih dari 701 juta dolar AS dalam cryptocurrency terkait penipuan investasi luar negeri warga AS, ini adalah salah satu operasi penegakan hukum terbesar dalam satu hari terhadap jaringan “killing pig” di Asia Tenggara. Selain pembekuan aset, sebuah saluran Telegram yang digunakan untuk merekrut pencari kerja ke kawasan penipuan di Kamboja dikendalikan, lebih dari 503 situs investasi palsu disita dan diganti dengan halaman peringatan penegakan hukum. Jaksa federal juga mengajukan dakwaan pidana terhadap dua warga China, Huang Xingshan dan Jiang Wenjie (transliterasi), keduanya didakwa terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency di kawasan Shunda Myanmar, Departemen Luar Negeri AS juga menawarkan hadiah sebesar 10 juta dolar AS untuk informasi terkait pusat penipuan Taisong di Myanmar.

Saat ini, upaya global untuk secara bersama-sama memerangi penipuan cryptocurrency terus meningkat. Pasukan polisi Singapura meluncurkan operasi khusus selama satu bulan, memanfaatkan platform perdagangan seperti Coinbase, Gemini, dan perusahaan analisis seperti Chainalysis untuk dengan cepat mengidentifikasi korban, dan melalui lebih dari 90 intervensi langsung mencegah kerugian potensial lebih dari 2,86 juta dolar AS. Laporan FBI menunjukkan bahwa pada tahun 2025, pengaduan kejahatan siber telah melebihi 1 juta kasus, dengan kerugian sekitar 21 miliar dolar AS, dan otoritas dari berbagai negara sedang mempercepat koordinasi untuk menghancurkan tempat berkembang biaknya penipuan cryptocurrency.