Departemen Kehakiman AS mengambil serangkaian tindakan koordinasi terhadap organisasi kriminal Asia Tenggara, membekukan lebih dari 700 juta dolar AS dalam mata uang kripto

Goldfinch Finance melaporkan, 24 April, menurut pengumuman resmi dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat, “Tim Penanggulangan Penipuan” Departemen Kehakiman hari ini mengumumkan serangkaian tindakan koordinasi terhadap organisasi kriminal di Asia Tenggara: menuntut dua manajer berkewarganegaraan Tiongkok yang bertugas di “Pusat Penipuan Shunda” di Myanmar, Huang Xingshan dan Jiang Wenjie, yang diduga memaksa pekerja yang diperjualbelikan untuk melakukan penipuan investasi cryptocurrency, saat ini telah ditangkap di Thailand; menyita sebuah saluran Telegram dengan lebih dari 6000 pengikut, yang digunakan untuk menipu orang agar pergi ke pusat penipuan di Kamboja untuk melakukan kerja paksa; secara bersamaan menyita 503 domain penipuan yang menyamar sebagai platform investasi legal.
Dari segi dana, tim telah membekukan lebih dari 701 juta dolar AS dalam cryptocurrency yang diduga terkait pencucian uang dari penipuan, dan melalui operasi “Operation Level Up” memberitahu 8935 korban, dengan perkiraan potensi kerugian sekitar 563 juta dolar AS. Selain itu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan menawarkan hadiah hingga 10 juta dolar AS untuk mengumpulkan informasi terkait “Pusat Penipuan Taichang” di Myanmar; Departemen Keuangan secara bersamaan memberlakukan sanksi terhadap individu dan entitas terkait Kamboja.
Menurut data FBI, kerugian dari penipuan investasi cryptocurrency di AS pada tahun 2025 telah meningkat menjadi 7,2 miliar dolar AS, naik 24% dibandingkan tahun 2024.