Amerika memberlakukan sanksi terhadap senator Kamboja, upaya pemberantasan penipuan kripto terus meningkat

Odaily Planet Daily melaporkan bahwa Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi terhadap Senator Kamboja Kok An, menuduhnya mengendalikan “kawasan penipuan” yang tersebar di seluruh negeri, melalui penipuan investasi kripto yang menipu korban di AS.

Menurut pernyataan yang dirilis oleh OFAC pada hari Kamis, selain Kok An, ada 28 individu dan entitas lain yang masuk dalam daftar sanksi, semuanya dianggap terkait dengan jaringan penipuan tersebut. Jaringan ini diduga menggunakan “investasi berimbal tinggi” sebagai umpan untuk memikat korban mengirimkan aset kripto.

Langkah ini dilakukan setelah polisi Kamboja melakukan penggerebekan di dua pusat penipuan di kota perbatasan Poipet. Sebelumnya, Kok An telah dituduh mengoperasikan markas penipuan di wilayah tersebut.

OFAC menyatakan bahwa pelaku penipuan biasanya membangun hubungan “persahabatan” atau “romantis” untuk mendapatkan kepercayaan korban, lalu mengarahkan mereka untuk bergabung dengan platform investasi kripto yang disebut-sebut, sehingga menipu dana dengan total mencapai jutaan dolar.

Perlu dicatat bahwa beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan penipuan tersebut juga merupakan korban perdagangan