Saya baru saja mengetahui sebuah kasus yang cukup menarik yang menggabungkan sejarah kriminal dengan penipuan kripto. Cucu dari John Gotti, mafioso legendaris dari New York, dihukum 15 bulan penjara karena sesuatu yang terdengar hampir ironis: menipu dana bantuan COVID.

Cerita ini seperti ini: Carmine G. Agnello secara curang mendapatkan sekitar 1,1 juta dolar dalam pinjaman darurat selama pandemi. Tapi yang menarik di sini, setidaknya 420.000 dolar dari uang itu dia masukkan ke dalam bisnis terkait kriptocurrency. Artinya, dana yang seharusnya untuk bertahan dari krisis berakhir membiayai usaha kripto.

Yang menarik perhatian saya adalah bahwa kasus ini bukanlah kasus yang terisolasi. Regulator memperkirakan bahwa ada penyalahgunaan dana bantuan secara luas di seluruh industri. Sektor kripto jelas menjadi magnet untuk jenis penipuan ini selama pandemi.

Pada akhirnya, Agnello harus mengembalikan sekitar 1,27 juta dolar dan menjalani hukuman. Ini adalah pengingat yang baik bahwa bahkan dengan koneksi keluarga yang kuat seperti warisan John Gotti, tidak ada pelarian ketika berhadapan dengan penipuan federal. Pasti sebuah kasus yang layak diingat saat membahas risiko regulasi di dunia kripto.