Brasil Meluncurkan Penindakan Besar-besaran terhadap Piramida Kripto yang Terhubung dengan Skema Pencucian Uang $500 Jutaan

• Iklan -

Otoritas federal Brasil meluncurkan operasi penegakan hukum besar-besaran yang bertujuan membongkar jaringan kriminal besar yang diduga mencuci uang miliaran melalui struktur piramida berbasis cryptocurrency.

Dikenal sebagai Operasi Kryptolaundry, penyelidikan menargetkan sebuah kelompok yang diduga terhubung dengan Glaidson Acácio dos Santos, yang dikenal luas sebagai “Bitcoin Pharaoh”, sosok yang sebelumnya terkait dengan skema GAS Consultoria yang runtuh. Polisi Federal mengatakan jaringan tersebut menggunakan transaksi crypto dan perusahaan front untuk memindahkan dan menyembunyikan dana ilegal dalam skala besar.

Penggerebekan meliputi Brasil dan Eropa

Sebagai bagian dari operasi, penyelidik melaksanakan 24 surat perintah pencarian dan mengeluarkan sembilan perintah penangkapan preventif. Otoritas mengonfirmasi bahwa delapan tersangka telah ditangkap, dengan enam penangkapan dilakukan di Distrik Federal Brasil dan dua di Spanyol, menyoroti jangkauan internasional dari skema yang diduga tersebut.

Penyelidikan menunjukkan bahwa jaringan tetap aktif jauh setelah pengungkapan awal GAS Consultoria, menyesuaikan strukturnya untuk terus beroperasi dengan tampilan kegiatan investasi yang sah.

                Siapa Musuh Terburuk Bitcoin Saat Ini Dan Mengapa?

Ribuan Korban Terdampak

Menurut perkiraan polisi, skema tersebut mungkin telah mempengaruhi setidaknya 62.000 korban di seluruh Brasil. Penyelidik percaya kelompok ini menghasilkan R$404 juta dalam keuntungan ilegal, sementara mencuci jauh lebih banyak volume dana dari waktu ke waktu.

Sebagai tanggapan, pengadilan federal mengizinkan pembekuan hingga R$685 juta aset, termasuk properti mewah, pertanian, dan properti komersial. Otoritas mengatakan aset-aset ini digunakan untuk menyembunyikan asal-usul hasil ilegal dan mengintegrasikannya ke dalam ekonomi formal.

Struktur pencucian uang yang kompleks

Penyelidik menuduh organisasi tersebut bergantung pada perusahaan cangkang dan entitas bergaya investasi yang dirancang menyerupai dana yang diatur. Struktur ini diduga memungkinkan kelompok tersebut menyalurkan uang ke aset crypto, memindahkan nilai lintas batas, dan mengaburkan jejak transaksi.

Mereka yang sedang diselidiki dapat menghadapi tuduhan terkait penipuan keuangan, pencucian uang, dan partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisir, tergantung hasil proses peradilan.

Operasi Kryptolaundry menandai salah satu tindakan penegakan hukum paling signifikan di Brasil yang menargetkan kejahatan keuangan berbasis crypto, menegaskan pengawasan yang semakin meningkat terhadap skema yang memadukan aset digital dengan mekanisme penipuan tradisional.