Belakangan ini ada orang yang menunjukkan tangkapan layar "transfer kebetulan" dan bertanya apakah itu insider trading, jujur saja jangan buru-buru menyimpulkan. Dilihat dari on-chain tampak seperti A mengirim ke B, sebenarnya sering kali: A terlebih dahulu memasukkan ke router/aggregator → beberapa kali berpindah jalur di tengah → kemudian dibagi ke beberapa alamat baru → akhirnya baru masuk ke titik yang kamu pantau. Jika memperpanjang jalur tersebut, lalu cocokkan dengan cap waktu, aliran dana yang muncul bersamaan di blok yang sama, banyak "kebetulan" bisa dijelaskan sebagai kegiatan arbitrase, pengisian pasar, atau jalur masuk/keluar dana yang sedang menyesuaikan posisi. Baru-baru ini, pihak regulasi semakin ketat, semua orang menjadi lebih sensitif terhadap ekspektasi masuk/keluar dana, dana pun lebih suka lewat jalur memutar seperti ini, secara visual tampak seperti "ada yang diam-diam bekerja". Kebiasaan saya sendiri adalah pertama-tama melihat apakah ada aliran kembali, ke mana aliran kembali itu, lalu periksa apakah itu teknik yang sama dengan gas/nonce yang sama, jangan sampai saya cuma lihat satu gambar lalu langsung menarik kesimpulan, terlalu mudah terbawa arus.