Malam tadi saya mengamati sebuah transaksi yang terlihat seperti "transfer kebetulan": A baru saja menerima uang lalu langsung mengirim ke B, B juga segera menghubungi C, waktunya sangat teratur. Dulu saya akan langsung menyimpulkan: ada yang menjalankan strategi / mencuci uang. Sekarang saya memaksa diri untuk memecah jalurnya: apakah ini rute yang sama sedang mengumpulkan UTXO / melakukan penggabungan? Apakah alamat perantara di jembatan lintas rantai sedang melakukan pembayaran massal? Apakah penggabungan order kecil saat DEX aggregator mengubah jalur? Kemudian saya periksa gas, nonce, urutan panggilan kontrak, banyak "kebetulan" sebenarnya adalah proses yang wajar.

Ngomong-ngomong, saya mau mengeluh sedikit, akhir-akhir ini ada yang mengaitkan aliran dana ETF dan preferensi risiko pasar saham AS secara keras untuk menafsirkan kenaikan dan penurunan di dunia kripto, saya juga merasa cukup jengkel… Detail jalur di blockchain ini, lebih jujur daripada narasi makro, setidaknya bisa menjelaskan "mengapa transaksi ini berjalan seperti ini".

Yang saya pelajari bukanlah trik, melainkan menganggap intuisi sebagai tersangka terlebih dahulu.