Penggerebekan Ponzi Crypto senilai €260 Juta: Apa yang Diberitahukan Kasus "CryptoSpain" tentang Penipuan Lintas Negara

Otoritas Spanyol menangkap A.R., yang dikenal sebagai “CryptoSpain,” pada 7 November 2025—otak di balik salah satu penipuan investasi kripto terbesar di Eropa senilai €260 juta ($300M). Apa yang dimulai sebagai Madeira Invest Club pada tahun 2023 akhirnya menjerat lebih dari 3.000 korban dengan janji pengembalian yang dijamin dalam kripto, emas, kapal pesiar, dan seni digital.

Anatomi Penipuan

Di balik pemasaran yang dipoles terdapat mekanisme Ponzi buku teks: uang dari investor baru langsung digunakan untuk membayar peserta sebelumnya. Operasi ini bergantung pada jaringan luas perusahaan cangkang dan rekening luar negeri yang mencakup Portugal, Inggris, AS, Malaysia, Hong Kong, dan lainnya—menjadikan pergeseran yurisdiksi sebagai fitur utama, bukan bug.

Koordinasi Global Membuahkan Hasil

Operasi PONEI, sebuah koordinasi langka antara Europol, agen federal AS, dan otoritas dari Singapura, Malaysia, dan Thailand, akhirnya membongkar skema ini. Pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Spanyol tegas: “Tidak ada investasi nyata yang terjadi.”

Apa yang Terungkap

Mengapa ini berhasil: Keanggotaan “eksklusif” menciptakan kepercayaan buatan. Kontrak emas palsu dan pembelian kapal pesiar palsu menciptakan legitimasi yang dipersepsikan.

Tanda bahaya: Pengembalian dijamin dalam kripto. Struktur perusahaan luar negeri. Tekanan untuk “mengunci keuntungan awal.” Tidak ada verifikasi kustodian independen.

Pelajaran untuk Portofolio Anda

Jika sebuah investasi menjanjikan keuntungan gila dengan volatilitas nol, itu entah keberuntungan atau kebohongan. Selalu silang referensi lisensi regulasi, verifikasi bahwa aset disimpan oleh kustodian independen (bukan oleh perusahaan investasi itu sendiri), dan ingat—kejahatan kripto global semakin meluas, tetapi begitu juga koordinasi penegak hukum.