Berikut sesuatu yang patut dicatat tentang transaksi OTC: sebagian besar platform secara eksplisit melarang penjualan OTC tanpa izin dalam syarat dan ketentuan mereka. Apa yang memudahkan penegakan hukum? Banyak pengguna menjalani verifikasi KYC, yang berarti identitas asli mereka tercatat. Ini menciptakan jejak dokumen yang membuat pelacakan penjual OTC tanpa izin menjadi cukup mudah bagi platform. Ini mengingatkan bahwa perjanjian pengguna tersebut bukan sekadar jargon hukum—mereka memiliki konsekuensi nyata saat dilanggar.