Setelah menghasilkan 5 juta di dunia kripto, tujuan inti adalah untuk mendaratkan dana secara "Kepatuhan dan Aman", berikut adalah tiga jalur utama yang telah terverifikasi oleh pasar, semua dengan prasyarat "terdaftar dan resmi":

1. Penukaran dan penarikan langsung di bursa utama: Pilih bursa besar yang memiliki kepatuhan tinggi seperti BN, tukar cryptocurrency langsung menjadi RMB atau mata uang asing yang umum digunakan, kemudian tarik ke rekening bank yang telah terverifikasi dengan nama yang sama. Kuncinya adalah memastikan bahwa informasi akun bursa dan rekening bank sepenuhnya konsisten, untuk menghindari pemicu verifikasi karena ketidakcocokan informasi.
2. Pemisahan akun luar negeri (cocok untuk yang memiliki kebutuhan ke luar negeri): membuka rekening bank di Singapura, Hong Kong, dan tempat lain melalui saluran resmi, kemudian menukar aset menjadi mata uang asing yang sesuai di bursa sebelum menariknya. Saat membuka rekening, perlu untuk menjelaskan tujuan akun dengan jujur, untuk menghindari pembatasan akun akibat "tujuan penggunaan dana tidak jelas".
3. Pasar C2C perdagangan peer-to-peer: Saring pedagang dengan reputasi tinggi dan volume transaksi besar di bagian C2C bursa, lakukan transaksi melalui metode pembayaran yang terdaftar. Pilih saluran yang mendukung "transaksi terjamin" sebagai prioritas, simpan setiap catatan transfer dan bukti obrolan dengan baik untuk mengurangi risiko pihak lawan.

Menghindari jebakan penarikan besar: 3 cara untuk menghindari risiko kontrol bank

Bank sensitif terhadap dana besar dan sumber yang tidak dikenal, penarikan 5 juta perlu menghindari label "transaksi mencurigakan" secara khusus, langkah-langkah berikut dapat diikuti:

- Tarik tunai dalam jumlah kecil secara bertahap, kendalikan frekuensi: hindari penarikan sekali yang melebihi 100.000 yuan, lakukan dalam beberapa tahap, lintas periode (misalnya 1-2 kali seminggu), untuk mengurangi ‘anomalitas’ transaksi tunggal.
- Siapkan "kartu" lebih awal, bangun kepercayaan: Dalam 1-3 bulan sebelum penarikan, gunakan lebih banyak kartu bank target untuk konsumsi sehari-hari, membeli produk investasi bank, atau mempertahankan saldo tetap, agar bank menilai Anda sebagai pelanggan "berkualitas, stabil".
- Operasikan dengan baik dan simpan bukti: Usahakan untuk melakukan penarikan pada hari kerja bank (09:00-17:00), hindari malam larut, dini hari dan waktu transaksi tidak biasa lainnya; setelah setiap penarikan, simpan dengan baik catatan transfer bursa, dan bukti transaksi C2C, untuk keperluan verifikasi bank.

Tanggapan terhadap risiko mendadak: Kerja sama yang tenang adalah kunci

Jika kartu bank dibekukan atau dibatasi oleh sistem pengawasan, tidak perlu panik, cukup ikuti proses berikut:

1. Segera hubungi layanan pelanggan bank untuk menjelaskan alasan terjadinya pengendalian risiko (seperti "sumber dana perlu diverifikasi");
2. Sesuai dengan permintaan bank, serahkan catatan transaksi cryptocurrency (seperti tangkapan layar pesanan bursa), informasi identitas pribadi, dan dokumen pendukung lainnya, untuk menjelaskan bahwa dana tersebut adalah "pendapatan investasi yang sah";
3. Sabar menunggu pemeriksaan bank, selama periode ini hindari melakukan operasi akun secara sering atau mengajukan keluhan berulang, biasanya dalam 1-7 hari kerja pembatasan dapat dicabut.