AS menindak pusat penipuan $10B di Asia Tenggara

Departemen Keuangan Amerika Serikat baru saja mengenakan sanksi terhadap 19 entitas di Myanmar dan Kamboja, menuduh mereka mengatur operasi penipuan besar-besaran yang telah menipu orang Amerika dan lainnya hampir $10 miliar. Yang sangat mengganggu adalah bagaimana operasi ini sering bergantung pada individu yang diperdagangkan yang dipaksa menjadi budak digital.

Di kota Shwe Kokko Myanmar, yang kini terkenal sebagai pusat penipuan, sembilan target menghadapi sanksi. Sementara itu, sepuluh entitas lagi di Kamboja mendapati diri mereka dalam pengawasan Departemen Keuangan.

John K Hurley dari Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan tidak ragu-ragu tentang ancaman ganda yang ditimbulkan oleh jaringan ini. Operasi siber di Asia Tenggara ini tidak hanya menguras rekening bank orang Amerika - mereka juga secara bersamaan menjebak ribuan orang dalam kondisi perbudakan modern. Kerusakan finansial telah melonjak sebesar 66% dibandingkan tahun lalu, mendekati angka $10 miliar.

Sekretaris Negara Marco Rubio mengaitkan sanksi sebagai perlindungan terhadap penipuan skala industri dan penyalahgunaan yang mengerikan. Kebenarannya adalah bahwa sindikat kriminal di seluruh Asia Tenggara semakin menargetkan orang Amerika melalui skema penipuan siber yang canggih.

Sanksi tersebut mengenai beberapa individu yang terhubung dengan Tentara Nasional Karen (KNA), sebuah milisi etnis yang telah bersekutu dengan militer Burma. Menurut pejabat, KNA telah meraup keuntungan besar dari operasi penipuan di Shwe Kokko. Pemimpin mereka, Saw Chit Thu, bersama dengan deputi Tin Win dan Saw Min Min Oo, semuanya dikenakan sanksi. Beberapa perusahaan yang terkait dengan KNA juga masuk daftar.

Pengusaha Cina She Zhijiang juga tidak luput dari perhatian. Dia dan perusahaannya - Yatai International Holdings Group dan Myanmar Yatai International Holding Group - dikenakan sanksi karena mengembangkan kompleks Yatai New City di Shwe Kokko. Kompleks ini diduga menjadi lokasi perjudian, perdagangan narkoba, prostitusi, dan operasi penipuan. Korban melaporkan terpedaya dengan tawaran pekerjaan palsu, kemudian ditahan dan dipaksa menjalankan penipuan online di bawah ancaman pemukulan dan serangan seksual.

Di Kamboja, sanksi memukul empat individu dan enam entitas yang menjalankan kompaun penipuan yang menyamar sebagai bisnis yang sah di Sihanoukville dan Bavet. Investor Tiongkok awalnya membangun sebagian besar fasilitas sebagai kasino sebelum mengubahnya menjadi pusat penipuan investasi cryptocurrency yang dioperasikan oleh korban perdagangan.

Tindakan ini mengikuti sanksi Mei sebelumnya yang menargetkan KNA sebagai organisasi kriminal transnasional. Di bawah sanksi ini, semua aset yang terkait dengan AS diblokir, dan orang Amerika dilarang melakukan transaksi bisnis dengan entitas ini.

Saya telah melihat secara langsung bagaimana operasi ini memangsa orang-orang rentan dari seluruh Asia, menjanjikan pekerjaan yang sah hanya untuk menjebak mereka dalam perbudakan digital. Tindakan Departemen Keuangan adalah langkah ke arah yang benar, tetapi saya bertanya-tanya apakah itu akan cukup untuk membongkar apa yang telah menjadi ekosistem kriminal yang terjalin dalam senilai miliaran.