Pemerintah AS Mengambil Tindakan Terhadap Operasi Penipuan $10B di Asia Tenggara

Departemen Keuangan Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap 19 entitas di Myanmar dan Kamboja, yang dituduh mengatur penipuan yang telah menipu orang Amerika dan korban lainnya dari miliaran dolar. Menurut perkiraan resmi, penipuan ini, yang sering kali dijalankan oleh tenaga kerja yang diperdagangkan, telah mengakibatkan kerugian mendekati $10 miliar.

Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa sembilan dari target yang dikenakan sanksi terletak di kota Shwe Kokko, Myanmar, yang telah muncul sebagai pusat penipuan online. Sepuluh target lainnya adalah entitas yang terkait dengan operasi penipuan di Kamboja.

Departemen Keuangan Menargetkan Pusat Penipuan Kamboja

John K Hurley, Sekretaris Departemen Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, menekankan ancaman ganda yang ditimbulkan oleh jaringan-jaringan ini. Ia menyatakan bahwa kejahatan siber di Asia Tenggara tidak hanya membahayakan keamanan finansial orang Amerika tetapi juga membuat ribuan orang terjebak dalam perbudakan modern. Hurley mencatat peningkatan signifikan sebesar 66% dalam kerugian dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total sekarang mendekati $10 miliar.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menjelaskan bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan untuk melindungi warga Amerika dari penipuan skala besar, kerja paksa, dan berbagai bentuk penyalahgunaan. Ia mengakui adanya tren yang semakin meningkat dari pelaku kriminal di Asia Tenggara yang menargetkan warga AS dan korban asing lainnya melalui skema penipuan siber.

Sanksi ditujukan kepada individu-individu yang terkait dengan Angkatan Bersenjata Nasional Karen (KNA), sebuah kelompok milisi etnis yang telah bekerja sama dengan militer Burma. Pemerintah AS mengutip keterlibatan KNA dalam skema penipuan di Shwe Kokko, mengenakan sanksi kepada pemimpinnya, Saw Chit Thu, bersama dengan wakil-wakilnya Tin Win dan Saw Min Min Oo. Beberapa perusahaan yang terkait dengan KNA juga dikenakan sanksi, termasuk Perusahaan Chit Linn Myaing dan Perusahaan Shwe Myint Thaung Yinn Industri & Manufaktur.

Selain itu, Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi kepada She Zhijiang, seorang pengusaha China, bersama dengan perusahaannya, Yatai International Holdings Group dan Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang dan pemimpin KNA dituduh mengembangkan kompleks Yatai New City di Shwe Kokko, yang diduga menjadi tempat kegiatan ilegal seperti perjudian, perdagangan narkoba, dan operasi penipuan. Laporan menunjukkan bahwa beberapa korban dijebak dengan tawaran pekerjaan palsu, ditahan, dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam penipuan online, sering kali mengalami penyiksaan fisik dan seksual.

OFAC Menjatuhkan Sanksi terhadap Entitas Kamboja untuk Penipuan Daring dan Perdagangan Manusia

Di Kamboja, sanksi ditujukan kepada empat individu dan enam entitas yang dituduh menjalankan kompaun penipuan yang menyamar sebagai bisnis yang sah, khususnya di Sihanoukville dan Bavet. Individu yang didakwa termasuk Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len, dan Su Liansheng. Entitas bisnis yang terkait dengan individu-individu ini, seperti TC Capital, KB Hotel, dan HH Bank, juga dikenakan sanksi.

OFAC mengungkapkan bahwa banyak dari fasilitas ini, yang awalnya dibangun oleh investor China sebagai kasino, kemudian menjadi pusat untuk penipuan investasi cryptocurrency yang sering dilakukan oleh korban perdagangan manusia. Laporan tentang penyalahgunaan dan partisipasi paksa dalam penipuan online muncul dari lokasi seperti Sihanoukville dan Sun Sky Casino.

Sanksi terbaru ini mengikuti tindakan bulan Mei terhadap penipuan siber di wilayah tersebut, yang menargetkan Tentara Nasional Karen sebagai organisasi kriminal transnasional. Sanksi ini dikeluarkan berdasarkan Perintah Eksekutif 13581 dan 14014, memblokir semua aset yang terkait dengan AS dari KNA dan para pemimpinnya serta melarang warga Amerika untuk terlibat dalam transaksi terkait bisnis dengan mereka.

Departemen Keuangan menyatakan bahwa sanksi ini dikeluarkan di bawah berbagai wewenang, termasuk perintah eksekutif yang menargetkan organisasi kriminal transnasional, aktivitas yang berbahaya dan didukung siber, pelanggaran hak asasi manusia, dan entitas yang mengancam stabilitas di Myanmar.