Kenaikan Kripto Holding Kriminal Melonjak ke $75 Miliar, Laporan Chainalysis Tunjukkan Kenaikan 359% Sejak 2020

Jaringan kriminal kini mengendalikan sekitar $75 miliar dalam cryptocurrency yang diperoleh melalui aktivitas ilegal, menurut data baru dari sebuah perusahaan analisis blockchain yang mencakup transaksi hingga Juli 2025. Angka ini menandai peningkatan yang mencengangkan sebesar 359% sejak 2020, menyoroti bagaimana penggunaan crypto ilegal telah tumbuh seiring dengan adopsi yang sah.

Pasar darknet menyumbang sebagian besar dari kepemilikan ini, mengendalikan sekitar $46,2 miliar. Jaringan bawah tanah ini, yang berakar dari Silk Road yang terkenal pada tahun 2011, telah berkembang menjadi ekosistem yang canggih, memanfaatkan teknologi privasi dan alat terdesentralisasi untuk menghindari deteksi. Analisis mencatat bahwa pasar ini juga telah mendapatkan manfaat dari bertahun-tahun apresiasi harga kripto.

Sementara bursa terpusat tetap menjadi jalan keluar utama untuk mencuci aset digital, aktivitas kriminal sedang beradaptasi. Transfer langsung dari dompet ilegal ke bursa telah menurun tajam, dari 40% pada 2021–2022 menjadi 15% hari ini, karena para penjahat semakin mengandalkan mixer, koin privasi, dan jembatan lintas rantai untuk menyembunyikan pergerakan dana.

Laporan tersebut juga menyoroti perilaku yang berbeda di antara jenis aset. Stablecoin biasanya dilikuidasi dengan cepat, 95% dana dalam 90 hari, sedangkan pemegang Bitcoin cenderung mempertahankannya lebih lama, dengan hanya 52% yang dipindahkan dalam periode yang sama.

Untuk penegakan hukum, stablecoin lebih mudah dibekukan karena kontrol penerbit yang terpusat, tetapi Bitcoin tetap lebih sulit disita, sering kali memerlukan akses kunci pribadi atau intervensi di bursa. Analisis memperingatkan bahwa meskipun transparansi keseluruhan dalam transaksi blockchain tetap tinggi, semakin canggihnya alat pencucian uang menimbulkan “risiko serius terhadap integritas keuangan global.”