CoinVoice terbaru melaporkan, menurut Finance Feeds, Biro Penegakan Hukum India (ED) membekukan aset enkripsi senilai 23,85 miliar rupee (sekitar 2,7 juta USD) yang terkait dengan kasus penipuan OctaFX di India. Dengan tindakan terbaru ini, total nilai aset yang disita dan dibekukan dalam kasus OctaFX telah mencapai 26,81 miliar rupee.
Tersangka utama dalam kasus ini, Pavel Prozorov, telah ditangkap di Spanyol, dan pihak India sedang mendorong proses ekstradisi. Penyelidikan menunjukkan bahwa OctaFX telah menipu investor melalui platform perdagangan forex yang tidak sah, mengakibatkan kerugian 18,75 miliar rupee bagi investor India antara Juli 2022 hingga April 2023, dan menggunakan perusahaan cangkang serta saluran Aset Kripto untuk memindahkan dana. Sebelumnya, lembaga penegak hukum telah menyita kapal pesiar, rumah mewah, dan aset fisik lainnya, dan tindakan pembekuan kali ini terhadap Aset Kripto mengungkapkan jalur baru pencucian dana dalam kasus ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Biro Penegakan Hukum India membekukan aset enkripsi senilai 270 juta dolar terkait kasus penipuan OctaFX
CoinVoice terbaru melaporkan, menurut Finance Feeds, Biro Penegakan Hukum India (ED) membekukan aset enkripsi senilai 23,85 miliar rupee (sekitar 2,7 juta USD) yang terkait dengan kasus penipuan OctaFX di India. Dengan tindakan terbaru ini, total nilai aset yang disita dan dibekukan dalam kasus OctaFX telah mencapai 26,81 miliar rupee.
Tersangka utama dalam kasus ini, Pavel Prozorov, telah ditangkap di Spanyol, dan pihak India sedang mendorong proses ekstradisi. Penyelidikan menunjukkan bahwa OctaFX telah menipu investor melalui platform perdagangan forex yang tidak sah, mengakibatkan kerugian 18,75 miliar rupee bagi investor India antara Juli 2022 hingga April 2023, dan menggunakan perusahaan cangkang serta saluran Aset Kripto untuk memindahkan dana. Sebelumnya, lembaga penegak hukum telah menyita kapal pesiar, rumah mewah, dan aset fisik lainnya, dan tindakan pembekuan kali ini terhadap Aset Kripto mengungkapkan jalur baru pencucian dana dalam kasus ini.