Analisis: "Dumping lebih dari 42,3 miliar USD BTC untuk beralih ke ETH" Whale diduga terkait dengan mantan eksekutif tinggi pertukaran Garrett Jin.

Berita dari 深潮 TechFlow, pada 12 Oktober, menurut analis on-chain Eye (@eyeonchains) yang memposting di platform X, seorang Whale HyperLiquid yang memegang lebih dari 100.000 BTC dan telah menjual lebih dari 4,23 miliar USD BTC untuk beralih ke ETH diduga memiliki hubungan dengan mantan eksekutif pertukaran Garrett Jin. Diketahui bahwa pada bulan Agustus dan September tahun ini, Whale tersebut menggunakan serangkaian dompet untuk menjual lebih dari 35.000 BTC untuk beralih ke ETH. Penyelidikan menemukan bahwa alamat kontrak staking ETH yang dia gunakan menerima dana dari sebuah dompet, dan dana awal dompet tersebut berasal dari "ereignis.eth", yang juga terkait dengan domain ENS lain "garrettjin.eth", yang mengarah ke pengguna X @GarrettBullish.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa Garrett Jin lulus dari Boston University dengan gelar Ekonomi pada tahun 2008, pernah magang di China Construction Bank, mendirikan Da Yo Trading (HK) pada tahun 2012, lalu pindah ke sebuah pertukaran sebagai direktur operasi, dan mulai menjabat sebagai CEO BitForex dari 2017 hingga 2020. Pertukaran ini terlibat skandal karena diduga memalsukan volume perdagangan, dan pada bulan Maret tahun ini, OJK Hong Kong memperingatkan publik untuk waspada terhadap dugaan penipuan terkait aset virtual yang melibatkan BitForex.

Diketahui, hingga saat ini Garrett Jin masih memegang 46.295 BTC di beberapa alamat dompet, senilai 51,9 juta USD.