Kripto Sleuth ZachXBT Mengeluarkan Peringatan tentang Platform Berisiko Tinggi

Dalam lanskap regulasi cryptocurrency yang berkembang, pilihan transaksi hari ini dapat menciptakan masalah kepatuhan di masa depan. Temuan terbaru yang dibagikan oleh investigator blockchain ZachXBT mengungkap pola serangan yang canggih dan mencakup peringatan kritis tentang platform yang sering digunakan oleh pelaku jahat.

Intel On-Chain Tingkat Lanjut Mengungkap Peretasan Besar

ZachXBT, dikenal karena memanfaatkan OSINT canggih (Open Source Intelligence) dan teknik analisis blockchain, telah membangun reputasi untuk mengungkap kejahatan cryptocurrency yang kompleks. Penyelidik, yang dilaporkan menerima permintaan pelatihan bahkan dari agen Internal Revenue Service AS, baru-baru ini menerbitkan temuan penting terkait dengan pelanggaran keamanan DMM Bitcoin senilai $305 juta.

Melalui analisis blockchain yang cermat, ZachXBT melacak sekitar $35 juta aset yang dicuri ke Huione Guarantee, sebuah pasar online. Investigasi ini menyoroti bagaimana platform ini telah menjadi tujuan penting untuk dana yang diperoleh secara ilegal.

Analisis Teknikal Serangan DMM Bitcoin

Penyelidikan memberikan rincian teknis yang substansial mengenai serangan tersebut:

"Kelompok Lazarus diduga berada di balik serangan ini karena kesamaan dalam teknik pencucian uang dan indikator off-chain. Selama akhir pekan, Tether mem-blacklist sebuah dompet yang berisi 29,6 juta USDT yang terhubung ke Huione di Tron. ~14 juta USD mengalir ke dompet ini dari peretasan DMM Bitcoin dalam periode 3 hari."

Analisis lebih lanjut mendokumentasikan metodologi pencucian uang yang canggih yang digunakan oleh para penyerang:

• Setor BTC dari hack ke mixer
• Tarik BTC dari mixer
• Jembatani dana dari Bitcoin ke Ethereum atau Avalanche melalui THORChain, Threshold, jembatan Avalanche
• Tukar dengan USDT dan jembatani ke Tron melalui SWFT
• Transfer USDT ke Huione

Huione: Pusat Utama untuk Aliran Dana Ilegal

Investigasi mengidentifikasi Huione sebagai masalah signifikan untuk keamanan cryptocurrency. Menurut ZachXBT: "Huione telah menjadi pusat utama untuk dana ilegal di Asia Tenggara dan terutama digunakan oleh organisasi kriminal seperti geng pemotongan babi."

Penilaian ini didukung oleh perusahaan analitik blockchain Elliptic, yang menerbitkan laporan yang mengungkapkan bahwa para pedagang di platform telah memproses volume yang diperkirakan melebihi $11 miliar. Laporan tersebut juga mengklaim adanya hubungan antara Huione Group dan pemerintah Kamboja.

ZachXBT menambahkan: "Selain itu, saya mendeteksi aliran jutaan dolar di sini dalam kasus penipuan investasi Fintoch $31 juta tahun lalu."

Implikasi Keamanan bagi Pemegang Aset Digital

Temuan ini menyajikan pertimbangan keamanan yang signifikan bagi investor cryptocurrency. Pengguna yang melakukan transaksi di platform yang diidentifikasi sebagai berisiko tinggi mungkin secara tidak sengaja terlibat dalam interaksi on-chain dengan entitas yang mencuci dana yang diperoleh secara ilegal.

Ini menciptakan potensi paparan regulasi, karena regulasi cryptocurrency terus berkembang secara global. Bahkan pihak yang tidak bersalah telah menghadapi pengawasan dalam beberapa penyelidikan hanya karena koneksi transaksi on-chain dengan alamat yang mencurigakan.

Seiring dengan kemajuan kemampuan forensik blockchain di antara badan regulasi, pentingnya pemilihan platform dan keamanan transaksi menjadi semakin krusial untuk mempertahankan kepatuhan regulasi.

Pemberitahuan: Mengandung pendapat pihak ketiga. Bukan nasihat keuangan. Mungkin termasuk konten yang disponsori.