Sebanyak 12 terdakwa lagi dalam kasus penipuan kripto senilai $263 juta: rincian skema kejahatan siber yang besar

Pada 16 Mei 2025, pihak berwenang mengajukan tuduhan terhadap 12 orang lagi terkait keterlibatan dalam operasi kriminal cryptocurrency berskala besar dengan volume $263 juta. Menurut pernyataan Kementerian Kehakiman pada 15 Mei, kelompok tersebut mencuri 4.100 bitcoin dari pemberi pinjaman kripto Genesis pada Agustus 2024, serta melakukan serangkaian pencurian aset digital dan operasi pencucian uang.

Terdakwa baru telah ditambahkan ke perkara awal terhadap tersangka utama Meloona Lama, yang didakwa pada 19 September 2024. Sementara itu, Jeandil Serrano, yang disebutkan dalam dakwaan awal, tidak dimasukkan dalam versi yang diperbarui.

Dilaporkan bahwa beberapa anggota kelompok sudah ditangkap, sementara dua lainnya diduga berada di Dubai. Sebagian besar tersangka adalah pemuda dari California berusia 18-22 tahun, yang menggunakan nama samaran seperti "Got Ferrari" dan "Akuntan".

Menurut data penyidikan, kelompok ini memulai aktivitasnya pada bulan Oktober 2023, bertransformasi dari komunitas gamer online menjadi apa yang oleh Kementerian Kehakiman digambarkan sebagai "organisasi pemerasan siber."

Metode Serangan dan Infrastruktur Pencurian

Aparat penegak hukum telah mengungkap struktur multi-level dari kelompok kriminal, di mana setiap anggota menjalankan fungsi khusus: beberapa terlibat dalam peretasan basis data, yang lain melakukan "cold calling" kepada pemilik cryptocurrency untuk melakukan serangan menggunakan rekayasa sosial, dan yang ketiga melakukan penetrasi fisik ke dalam kediaman korban untuk mencuri dompet crypto perangkat.

Operasi terbesar dilakukan pada 18 Agustus 2024, ketika Lam melalui tindakan penipuan mendapatkan kontrol atas 4.100 bitcoin dari salah satu korbannya, yang merupakan lebih dari $230 juta dari total $263 juta dana yang dicuri.

Dalam episode lain, Lam membobol akun iCloud korban untuk melacak pergerakannya, sementara terdakwa lainnya, Marlon Ferro, memasuki rumahnya untuk mencuri dompet kripto perangkat keras.

Teknik pencucian dan pengeluaran dana yang dicuri

Untuk menyembunyikan jejak kegiatan kriminal, kelompok tersebut menggunakan serangkaian solusi teknis:

• Jaringan pribadi virtual (VPN)
• Protokol pencampuran cryptocurrency (mixer)
• Penukaran kripto dengan fungsi "rantai pembersihan"

Para penyidik menggambarkan "rantai pembersihan" sebagai taktik pencucian uang, di mana aset kripto yang dicuri secara bertahap dipindahkan melalui banyak dompet perantara dengan "pembersihan" jumlah kecil di setiap tahap.

Dana yang dicuri oleh anggota grup digunakan untuk gaya hidup mewah:

• Layanan klub malam elit ( hingga $500,000 per malam )
• Pembelian 28 mobil eksotis dengan nilai hingga $3,8 juta
• Barang-barang mewah: tas desainer, jam eksklusif, dan pakaian

Selain itu, para penjahat menggunakan identitas palsu untuk menyewa properti elit dan bahkan pesawat pribadi.

Semua terdakwa telah didakwa berdasarkan undang-undang RICO (Undang-Undang tentang Pengaruh Perampokan dan Organisasi Korup ), serta dalam kejahatan yang terkait dengan penipuan menggunakan sarana elektronik dan pencucian uang. Penegak hukum terus melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi rekan-rekan pelaku lainnya dan kemungkinan pengembalian aset yang dicuri.