Kryptocurrency penipuan teratas dan metode perlindungan dari penipuan

Dalam industri cryptocurrency, ada banyak kasus di mana investor kehilangan investasi mereka akibat skema penipuan. Contoh paling mencolok adalah proyek-proyek yang menjanjikan kekayaan cepat, tetapi pada akhirnya terbukti sebagai penipuan. Dalam artikel ini, kami akan membahas cryptocurrency paling terkenal yang telah menipu orang, serta membahas cara untuk menghindari situasi serupa di masa depan.

OneCoin: penipuan besar-besaran

OneCoin dianggap sebagai salah satu penipuan terbesar dalam sejarah cryptocurrency. Diluncurkan pada tahun 2014 oleh Ruja Ignatova, proyek ini menarik jutaan investor dari seluruh dunia. Para pendiri mengklaim bahwa OneCoin akan menjadi "pembunuh bitcoin" dan mengambil alih posisinya di pasar keuangan. Namun, pada tahun 2017, menjadi jelas bahwa proyek ini adalah skema ponzi. Menurut perkiraan para ahli, investor kehilangan lebih dari 4,4 miliar dolar. Menariknya, OneCoin tidak memiliki blockchain sendiri, dan nilainya ditentukan secara eksklusif oleh para pendiri proyek.

BitConnect: janji imbal hasil yang tidak realistis

BitConnect - contoh lain yang mencolok dari penipuan di dunia kripto. Proyek ini muncul pada tahun 2016, menjanjikan kepada investor "jaminan" pendapatan harian sebesar 1% dari investasi. BitConnect diposisikan sebagai platform investasi yang menggunakan algoritme untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi pasar. Pada puncak popularitasnya pada Desember 2017, nilai BitConnect mencapai 400 dolar, tetapi pada Januari 2018, harganya jatuh ke nol setelah dimulainya penyelidikan SEC. Akibatnya, para investor kehilangan jutaan dolar.

PlusToken: penipuan Asia

PlusToken - satu lagi proyek cryptocurrency yang terkenal buruk, yang telah menipu banyak investor, terutama dari Asia. Memulai kegiatan pada tahun 2018, PlusToken mengklaim sebagai "platform investasi" yang menjanjikan pengguna imbal hasil tinggi sebagai imbalan atas deposit cryptocurrency. Platform ini mengklaim menggunakan teknologi canggih untuk menghasilkan keuntungan, tetapi kenyataannya ini adalah skema Ponzi klasik. Menurut analisis, PlusToken menarik lebih dari 2 miliar dolar dalam berbagai cryptocurrency, sebelum pendiri proyek menghilang dengan uang pengguna pada tahun 2019. Meskipun beberapa eksekutif ditangkap, sebagian besar dana yang hilang belum dikembalikan.

Thodex: hilangnya bursa

Thodex - bursa kripto mata uang Turki yang pada tahun 2021 tiba-tiba berhenti beroperasi, meninggalkan lebih dari 390.000 pengguna tanpa akses ke dana mereka. Pendiri bursa, Faruk Fatih Ozer, meninggalkan negara, membawa serta kripto pengguna senilai sekitar 2 miliar dolar. Insiden ini menyoroti pentingnya memilih platform yang dapat diandalkan untuk menyimpan aset kripto. Banyak pengguna kehilangan dana mereka karena mempercayai bursa dengan reputasi yang meragukan dan kurangnya lisensi yang diperlukan.

SQUID: koin meme dengan akhir yang menyedihkan

SQUID - token meme yang terinspirasi dari serial populer "Permainan Cumi-Cumi". Koin ini dengan cepat mendapatkan popularitas pada bulan Oktober 2021, menarik investor dengan temanya dan janji-janji keuntungan tinggi. Pada puncaknya, harga SQUID mencapai 2.861 dolar, tetapi beberapa hari kemudian jatuh menjadi nol. Para pencipta proyek melarikan diri dengan uang, meninggalkan investor tanpa apa-apa. Kasus SQUID menunjukkan bagaimana koin meme dapat dengan cepat menjadi objek manipulasi dan penipuan.

Bagaimana melindungi diri dari penipuan kripto?

Untuk tidak menjadi korban penipuan di dunia cryptocurrency, para investor disarankan untuk mengikuti beberapa aturan penting:

1. Analisis mendalam tentang proyek. Sebelum berinvestasi, selalu pelajari dokumentasi teknis, informasi tentang tim, dan ulasan di komunitas kripto. Proyek yang menjanjikan imbal hasil yang tidak realistis sering kali terbukti sebagai penipuan.

2. Memilih bursa yang terpercaya. Hanya percayai bursa yang terkenal dengan reputasi yang baik, yang beroperasi di bawah lisensi. Gate, misalnya, mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat dan mengikuti persyaratan regulasi.

3. Penggunaan dompet dingin. Untuk penyimpanan jangka panjang cryptocurrency, disarankan untuk menggunakan dompet perangkat keras yang tidak terhubung ke internet. Ini mengurangi risiko pencurian dana dari platform online.

4. Kewaspadaan terhadap proyek anonim. Jika tim proyek menyembunyikan nama dan biografi mereka, itu adalah alasan serius untuk khawatir. Sebagian besar skema penipuan tidak mengungkapkan informasi tentang penciptanya.