8 metode terverifikasi untuk menentukan koin penipuan

Industri kripto dipenuhi dengan janji penghasilan cepat, yang menarik tidak hanya investor tetapi juga penipu. Untuk investasi yang aman, sangat penting untuk dapat membedakan proyek yang menjanjikan dari skema penipuan yang berpotensi. Kami mempersembahkan delapan metode efektif untuk memeriksa keandalan koin kripto.

1. Penelitian Dasar - tahap pertama verifikasi

Mulailah dengan metode yang paling mudah diakses — memeriksa informasi melalui mesin pencari dan media sosial. Teliti koin dan tim pengembang, cari tanda peringatan, dan rujuk ke sumber informasi yang tepercaya.

Analisis aktivitas di media sosial

Verifikasi resmi akun di X (sebelumnya Twitter) sering kali menunjukkan legitimasi proyek. Analisis diskusi tentang koin untuk memahami suasana hati komunitas.

Indikator Risiko: proyek dengan banyak pengikut, tetapi keterlibatan rendah; komentar otomatis dengan frasa yang sama seperti "proyek yang luar biasa" atau "segera bulan".

Memeriksa alamat koin di mesin pencari

Saat mencari informasi tentang koin, harus dengan mudah ditemukan: situs resmi, dokumentasi, dan penjelajah blockchain dengan data mengenai kontrak. Ketidakadaan elemen-elemen ini adalah sinyal peringatan yang serius.

Penting: iklan di mesin pencari sering digunakan oleh penipu. Jangan pernah mengklik tautan iklan di bagian atas hasil pencarian — ini dapat mengarah ke situs phishing atau perangkat lunak berbahaya yang ditujukan untuk mencuri kriptoaset.

2. Analisis kontrak pintar di penelusur blockchain

Gunakan penelusur blockchain dari jaringan yang sesuai untuk memeriksa verifikasi kode sumber kontrak pintar. Di Etherscan dan layanan serupa, status ini dapat dengan mudah diperiksa.

Mengapa penipu tidak memverifikasi kode? Karena verifikasi membuat kode tersedia untuk umum, dan siapa pun dapat melihat kerentanan atau mekanisme pencurian dana yang tertanam dalam kontrak. Kontrak yang tidak terverifikasi tidak selalu berarti penipuan, tetapi ini adalah sinyal risiko yang signifikan.

3. Pelajari ulasan di blockchain-explorer

Di sebagian besar penjelajah blok terdapat bagian komentar. Meskipun biasanya komentar tersebut sedikit, jika proyek tersebut adalah penipuan, Anda mungkin akan menemukan banyak ulasan negatif dari pengguna yang dirugikan.

Jika seseorang telah menyebut proyek ini sebagai penipuan, kemungkinan besar itu memang benar. Jika Anda sendiri menjadi korban penipuan, tinggalkan komentar untuk memperingatkan yang lain.

4. Pemeriksaan daftar hitam koin

Bandingkan alamat koin dengan daftar hitam yang disusun oleh platform pemantauan kripto yang tepercaya. Jika koin tersebut ada dalam daftar tersebut, itu adalah bukti jelas dari ketidakandalannya.

5. Verifikasi informasi di indeks koin

Ketiadaan koin dalam indeks besar ( misalnya, di agregator harga besar ) adalah sinyal yang mengkhawatirkan. Proyek yang sah berusaha untuk masuk ke dalam katalog semacam itu untuk meningkatkan visibilitas dan kredibilitas mereka.

Namun, perlu dicatat bahwa platform pengindeksan memiliki persyaratan tertentu untuk listing, dan tidak semua koin yang sah dapat secara otomatis masuk ke dalam basis data ini, terutama pada tahap awal pengembangan.

6. Penilaian Listing Pertukaran

Koin yang diperdagangkan hanya di bursa terdesentralisasi (DEX) memiliki risiko yang lebih tinggi. Listing di bursa terpusat memerlukan proses verifikasi (KYC) dan langkah-langkah keamanan tambahan. Semakin besar bursa, semakin ketat verifikasi koin untuk listing.

Penting untuk memahami bahwa tidak semua koin yang hanya tersedia di DEX adalah penipuan. Beberapa proyek memiliki fokus spesifik atau berada pada tahap awal pengembangan. Namun, koin semacam itu harus dianggap sebagai investasi yang lebih berisiko.

7. Analisis likuiditas koin

Sebelum berinvestasi, periksa permintaan umum dan ketersediaan likuiditas koin. Ini dapat dilakukan di platform DEX yang populer.

Likuiditas adalah volume koin yang diblokir dalam kontrak pintar, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi beli-jual. Jika likuiditas turun di bawah $100 000 atau menurun dengan cepat, ini bisa menunjukkan masalah dengan proyek tersebut.

Saat menganalisis di DEX, perhatikan juga:

• Volume perdagangan
• Jumlah transaksi
• Jumlah dompet aktif independen yang berinteraksi dengan kontrak pintar

8. Penerapan alat analisis khusus

Untuk analisis mendalam, gunakan alat-alat berikut:

TokenSniffer: audit otomatis koin dengan penilaian 100 poin. Semakin rendah penilaian, semakin tinggi kemungkinan penipuan.

Honeypot Detector: alat untuk mengidentifikasi "perangkap madu" — kontrak pintar dengan mekanisme tersembunyi yang menghalangi penjualan koin.

Alat pelacak harga: layanan yang menampilkan harga koin secara real-time dan membantu menilai nilai pasar yang sebenarnya.

Rekomendasi Akhir

Penipu terus-menerus mengadaptasi metode mereka, sehingga penting untuk menerapkan pendekatan komprehensif dalam memeriksa koin. Gunakan beberapa metode secara bersamaan untuk penilaian yang lebih andal.

Ingatlah: jika tawaran tampak terlalu menarik untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar memang demikian. Pemeriksaan yang cermat dan skeptisisme yang sehat adalah alat utama Anda untuk melindungi diri di dunia investasi kripto.