Peringatan Keamanan: Polisi Pudong membongkar jaringan pencucian aset kripto dengan 11 orang ditangkap

Polisi distrik Pudong di Shanghai telah berhasil membongkar sebuah organisasi kriminal yang beroperasi di balik kedok perekrutan tenaga kerja, menyediakan akun dompet aset digital untuk mencuci dana ilegal kepada penipu asing.

Kasus ini dimulai pada 13 April 2025, ketika Tuan Tang menjadi korban penipuan yang menghabiskan lebih dari satu juta yuan setelah mengklik tautan yang mencurigakan. Setelah mengajukan laporan, pihak berwenang membentuk kelompok penyelidikan khusus yang mengidentifikasi jaringan kriminal yang dipimpin oleh para tersangka Miao dan Wang.

Antara 22 dan 23 April, polisi melakukan operasi di distrik Qingpu, yang mengakibatkan penangkapan 11 tersangka. Selama interogasi, Miao dan Wang mengaku telah menjual akun dompet kripto kepada penipu asing dengan harga antara 40 dan 50 yuan per unit.

Saat ini, para pemimpin organisasi, Miao dan Wang, sedang dalam penahanan kriminal karena tuduhan penipuan, sementara lima tersangka lainnya menghadapi tindakan paksaan karena menyembunyikan keuntungan ilegal. Penyelidikan terus berkembang, dan pihak berwenang telah berhasil memulihkan sebagian dari dana yang dicuri.

Kasus ini menyoroti semakin canggihnya operasi kriminal yang memanfaatkan teknologi keuangan untuk memfasilitasi aktivitas ilegal, dan menekankan pentingnya menjaga kewaspadaan saat berinteraksi dengan tautan atau tawaran yang tidak dikenal di lingkungan digital.