Siapa Zhimin Qian? Wanita di balik penyitaan BTC terbesar di dunia

Warga negara China Zhimin Qian telah dihukum karena secara ilegal memperoleh dan memiliki 61.000 BTC setelah lima tahun diduga ‘menghindari keadilan.’ Wanita ini dikenal sebagai dewi kekayaan di China karena skema terkait kriptonya.

Ringkasan

• Warga negara Tiongkok Zhimin Qian, juga dikenal sebagai Yadi Zhang, mengaku bersalah atas akuisisi dan kepemilikan ilegal 61.000 BTC yang terkait dengan penipuan besar di Tiongkok.
• Otoritas Inggris menyita Bitcoin senilai $6,9 miliar hari ini, dalam apa yang mereka sebut sebagai penyitaan BTC terbesar di dunia.

Menurut laporan BBC baru-baru ini, Zhimin Qian baru-baru ini mengaku bersalah atas tuduhan secara ilegal memperoleh dan memiliki hingga 61.000 Bitcoins (BTC) yang disita dari Qian baru tahun lalu. Pihak berwenang percaya wanita berusia 47 tahun itu mungkin memiliki peran kunci dalam salah satu skema pencucian uang terbesar dalam sejarah.

Qian, juga dikenal sebagai Yadi Zhang, 45, telah dituduh mengorganisir penipuan berskala besar di Cina antara 2014 dan 2017 yang menipu lebih dari 128.000 korban dari dana mereka. Dana yang dicuri kemudian disimpan oleh Qian dalam tumpukan BTC, yang jumlahnya disebut oleh otoritas sebagai "penyitaan BTC terbesar di dunia" yang bernilai hampir $7 miliar pada harga saat ini.

“Pengakuan bersalah hari ini menandai puncak dari bertahun-tahun penyelidikan yang didedikasikan oleh tim Kejahatan Ekonomi Met dan mitra kami,” kata Will Lyne, Kepala Komando Kejahatan Siber Ekonomi di Kepolisian Metropolitan seperti yang dikutip oleh media.

Laporan media lainnya mengatakan bahwa Zhimin Qian memiliki ambisi untuk dikenal sebagai "dewi kekayaan" dan bahkan memiliki rencana untuk membangun kerajaannya sendiri. Harta BTC yang dicurinya bahkan telah melebihi kepemilikan perusahaan-perusahaan perbendaharaan BTC seperti MARA Holdings, XXI, dan Metaplanet Jepang.

Bagaimana Zhimin Qian menghindari pihak berwenang?

Dari tahun 2014 hingga 2017, Qian menjalankan sebuah perusahaan Cina bernama Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology yang menjanjikan imbal hasil hingga 300% kepada para investor. Namun, alih-alih benar-benar menginvestasikan dana mereka ke dalam produk keuangan yang sah, perusahaan Qian hanya menyuntikkan uang tersebut ke dalam cryptocurrency.

Para investor, yang sebagian besar berusia antara 50 hingga 75 tahun, dilaporkan telah menginvestasikan “ratusan ribu hingga puluhan juta” yuan ke dalam investasi yang dipromosikan oleh Qian. Skema ini mengandalkan meningkatnya popularitas aset digital di China pada saat itu, menjanjikan dividen tinggi dan keuntungan yang dijamin.

Dengan otoritas China yang sudah mengejarnya, Qian melarikan diri dari China dan datang ke Inggris menggunakan dokumen palsu pada September 2017. Otoritas menyatakan bahwa dia bekerja sama dengan seorang rekan bernama Jian Wen, yang dijatuhi hukuman enam tahun dan delapan bulan penjara tahun lalu untuk perannya dalam skema tersebut.

Menurut Layanan Penuntutan Mahkota, Wen membantu Qian mencuci hasil penipuan, berpindah dari tinggal di atas restoran ke menyewa rumah senilai multi-juta pound di London Utara. Selain itu, Qian dan Wen juga menggunakan dana yang dicuri untuk membeli dua properti di Dubai senilai lebih dari £500,000.

Wen bersikeras bahwa properti tersebut dibeli atas nama majikan asal China, tetapi jaksa berargumen bahwa skala kepemilikan bitcoinnya dan tidak adanya jejak kertas yang sah menunjukkan asal-usul kriminal.

Otoritas Inggris membuat terobosan dalam kasus ini pada tahun 2018 setelah mereka menerima informasi tentang transfer aset kriminal. Dalam tahun yang sama, polisi menggerebek rumah Zhimin Qian dan menemukan dompet digital yang berisi 61.000 BTC.

Kembali pada bulan Oktober 2024, Zhimin Qian sebelumnya telah membantah tuduhan pencucian uang dan memiliki rencana untuk menggugat tuduhan tersebut. Seorang terdakwa bersama, Seng Hok Ling, juga mengaku tidak bersalah atas tuduhan terkait.

Saat ini, Qian ditahan menjelang vonisnya, yang belum memiliki tanggal tetap. Sejauh ini, Layanan Penuntutan Mahkota mengklaim bahwa banyak korban telah menerima sebagian dari uang mereka kembali melalui skema kompensasi yang dibentuk oleh otoritas China.