Krisis Penelusuran Aset Evergrande: Tantangan Hukum Lintas Negara atas Pemindahan Aset Xu Jiayin

Rencana pemindahan aset Xu Jiayin mengalami kemunduran besar. Dia sebelumnya berpikir bahwa melalui perceraian teknis dengan Ding Yumei, dia dapat memindahkan aset besar ke luar negeri untuk menghindari sanksi hukum. Namun, mekanisme pelacakan aset oleh pengadilan internasional dengan cepat menggagalkan rencana ini.

Peluncuran dan Pelaksanaan Rencana Transfer Aset

Pada tahun 2022, Xu Jiayin dan Ding Yumei memulai apa yang disebut "perceraian teknis", yang merupakan metode umum untuk menyembunyikan aset, dengan tujuan memindahkan aset dan menghindari tanggung jawab hukum yang mungkin timbul. Berdasarkan garis waktu perkembangan peristiwa:

• Tahun 2022: Xu Jiayin dan Ding Yumei bercerai secara teknis, memulai rencana pemindahan aset
• Juli 2023: Ding Yumei terbang langsung dari Hong Kong ke Kanada, berhasil meninggalkan Tiongkok
• Agustus 2023: Ding Yumei memperoleh kewarganegaraan Kanada, menyelesaikan proses perubahan identitas

Serangkaian pengaturan ini tampak sempurna, Ding Yumei dikabarkan telah membawa sekitar 50 miliar dana, sementara Xu Jiayin dan putra bungsunya tetap berada di dalam negeri. Perhitungan Xu Jiayin adalah untuk memindahkan aset keluarga dan beberapa anggota terlebih dahulu ke luar negeri, membangun "zona aman".

Serangan Balik Kreditur Internasional dan Penyelidikan Hukum

Rencana Xu Jiayin meremehkan tekad kreditor internasional dan efisiensi sistem peradilan lintas negara. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Hong Kong, prosedur likuidasi Evergrande harus dilakukan di Hong Kong, yang memicu serangkaian tindakan hukum:

1. Pengadilan Hong Kong menunjuk tim likuidasi profesional untuk mengambil alih Evergrande
2. Likuidator atas nama Evergrande mengajukan gugatan terhadap Xu Jiayin dan eksekutif lainnya.
3. Meminta pengembalian gaji dan dividen tinggi sejak tahun 2017, total sekitar 6 miliar dolar AS
4. Pengadilan Hong Kong mengeluarkan perintah penyelidikan aset terhadap Ding Yumei
5. Pengadilan London lebih lanjut mengeluarkan perintah pelacakan aset global, membekukan semua aset yang atas nama Ding Yumei.

Perintah pelacakan aset global ini adalah alat hukum yang kuat untuk pemulihan aset lintas batas, terutama memiliki kekuatan eksekusi yang tinggi di negara-negara Persemakmuran. Pengadilan hanya mengizinkan Ding Yumei untuk menarik £20.000 per bulan untuk biaya hidup, yang secara praktis membuatnya "memiliki kekayaan tetapi tidak dapat menggunakannya."

Keterhubungan dan Kerjasama Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Lintas Negara

Rencana pemindahan aset Xu Jiayin mengabaikan satu faktor kunci: interkoneksi yurisdiksi internasional. Kesalahan ini tercermin dalam tiga aspek:

Interoperabilitas Hukum Persemakmuran: Hong Kong pernah menjadi wilayah di bawah kekuasaan Inggris, yang sangat kompatibel dengan sistem hukum Inggris. Kanada sebagai negara Persemakmuran juga mengikuti tradisi hukum yang serupa, ketiga pengadilan dapat bekerja sama dengan erat dalam kasus penyelidikan aset.

Mekanisme Penelusuran Aset Internasional: Dalam sistem keuangan global modern, telah dibangun mekanisme bantuan hukum yang efektif antara pusat keuangan utama, sehingga aset tidak dapat benar-benar "menghilang" dalam pengalihan internasional.

Tindakan Global Kelompok Kreditur: Kreditur internasional Evergrande telah membentuk kelompok kreditur yang kuat, melakukan litigasi dan tindakan pemeliharaan aset di beberapa yurisdiksi secara bersamaan.

Faktor-faktor ini bersama-sama membentuk sebuah "jaring hukum" yang tidak dapat dihindari, membuat aset yang dibawa oleh Ding Yumei sulit untuk benar-benar diterapkan atau digunakan.

Pelajaran dari Pemindahan Aset dan Penelusuran Hukum

Kasus Xu Jiayin menunjukkan bahwa dalam lingkungan pengawasan keuangan global yang semakin ketat, strategi pemindahan aset melalui perceraian menjadi semakin sulit untuk berhasil. Menurut data dari basis pengetahuan, pada Januari 2023, pengadilan Hong Kong memerintahkan likuidasi Evergrande, perintah ini secara langsung menghancurkan rencana Xu Jiayin untuk melindungi kekayaannya melalui pemindahan aset keluarga.

Pengalaman Ding Yumei juga mencerminkan kekuatan surat perintah internasional. Meskipun menjadi warga negara Kanada, ia tetap tidak dapat melepaskan diri dari batasan sistem hukum Persemakmuran, dan aset mencolok seperti rumah mewah, mobil mahal, dan kapal pesiar yang terdaftar atas namanya, malah menjadi bukti langsung atas tuduhan pengalihan aset.

Pengalaman pribadi Xu Jiayin menunjukkan bahwa ketika seorang pengusaha menghadapi krisis utang, upaya untuk menghindari tanggung jawab melalui pengalihan aset sering kali akan memicu konsekuensi hukum yang lebih ketat, termasuk kerugian reputasi pribadi dan sanksi hukum yang lebih serius. Menurut data dari basis pengetahuan, pada bulan Maret 2025, Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok menjatuhkan larangan seumur hidup bagi Xu Jiayin di pasar sekuritas dan denda sebesar 47 juta RMB.

Dalam lingkungan regulasi keuangan internasional saat ini, para pemindah aset menghadapi dilema ganda yaitu "tidak dapat sepenuhnya memprediksi sebelumnya, dan sulit untuk membela diri secara efektif setelahnya", yang juga merupakan situasi nyata yang dihadapi oleh Xu Jiayin dan Ding Yumei.