Skandal Kripto Danny Devan: Skema Pencucian Uang Bitcoin Influencer TikTok

Saya tidak bisa mempercayai mata saya ketika membaca tentang kasus Danny Devan. Bintang media sosial berusia 31 tahun ini - yang membangun seluruh mereknya dengan memberikan nasihat keuangan - baru saja mengaku bersalah atas beberapa hal yang sangat mencurigakan. Ironinya terlalu kaya!

Denish Sahadevan ( nama aslinya ) berhasil menipu lebih dari $1,2 juta dari program bantuan COVID pemerintah. Sementara usaha kecil berjuang dengan putus asa, orang ini memalsukan formulir pajak dan laporan bank untuk mencuri uang yang sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sangat menjijikkan, sejujurnya.

Keberanian pria ini! Dia mengajukan sekitar 71 aplikasi pinjaman PPP - TUJUH PULUH SATU! Siapa yang melakukan itu? Dia berhasil mendapatkan $146,000 dalam manfaat PPP dan $238,000 lagi melalui pinjaman bencana. Semua itu sambil memamerkan "keahlian keuangannya" kepada pengikut yang mempercayainya.

Apa yang benar-benar membuat saya terkesan adalah bagaimana dia menggunakan crypto untuk menyembunyikan jejaknya. Tentu saja dia melakukannya! Ketika pihak berwenang menggerebek tempatnya, mereka menemukan beberapa SIM dan satu Bitcoin fisik, kemungkinan menyimpan kunci privat. Gerakan kriminal klasik - mengajarkan kebijaksanaan investasi sambil diam-diam menggunakan teknologi yang sama untuk mencuci uang curian.

Saya telah melihat terlalu banyak dari yang disebut "finfluencers" ini meraih ketenaran tanpa kredensial atau etika yang tepat. Sekarang dia menghadapi waktu yang serius - hingga 20 tahun untuk penipuan via telepon, 10 tahun untuk pencucian uang, ditambah 2 tahun wajib untuk pencurian identitas. Dia juga harus membayar kembali $429,000 dan harus menyerahkan kepemilikan kriptonya.

Ruang crypto tidak membutuhkan karakter seperti ini. Mereka memberikan nama buruk kepada seluruh industri sementara investor dan pembangun setiap hari berusaha menciptakan nilai yang sah. Otoritas akhirnya mengejar dia mengirimkan pesan yang tepat, meskipun sangat disayangkan begitu banyak yang mungkin mempercayai nasihatnya.

Heran berapa banyak dari 800 ribu pengikut TikTok-nya yang sekarang menyadari bahwa mereka mendapatkan tips keuangan dari seorang penipu? Itu adalah bagian yang paling menakutkan dari media sosial - siapa pun dapat berpura-pura menjadi ahli saat ini.

BTC 109.302,16 +0,05%