Penipu Kripto Dijatuhi Hukuman 12 Tahun Lagi karena Menghindari Pembayaran Ganti Rugi $20M

Nicholas Truglia, seorang penipu cryptocurrency yang telah dihukum, telah menerima tambahan 12 tahun penjara setelah gagal membayar $20 juta sebagai restitusi yang diperintahkan pengadilan kepada korbannya, menurut laporan Bloomberg. Penambahan hukuman yang signifikan ini datang setelah masa penjara awal Truglia selama 18 bulan yang dijatuhkan pada Desember 2022.

Serangan SIM Swap Asli

Kasus ini berasal dari serangan SIM swap yang canggih di mana Truglia terlibat dalam skema untuk secara ilegal mengakses dompet cryptocurrency korban yang berisi $20 juta dalam aset digital. Menurut dokumen Departemen Kehakiman, para pelaku memperoleh kontrol yang tidak sah atas nomor telepon korban dengan melakukan pertukaran kartu SIM, yang memungkinkan mereka untuk melewati langkah-langkah keamanan. Setelah mendapatkan akses, Truglia membantu menguras dana korban dan mengubah aset yang dicuri menjadi bitcoin.

Keyakinan Sebelumnya dan Janji yang Dikhianati

Truglia sebelumnya telah mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel. Pada saat hukuman awalnya pada bulan Desember 2022, dia sudah menjalani 12 bulan dalam penahanan. Selama sidang itu, Truglia setuju untuk membayar korban lebih dari $20 juta sebagai ganti rugi setelah pengadilan mengungkapkan bahwa dia memiliki lebih dari $53 juta dalam aset cryptocurrency, seni, dan perhiasan gabungan.

Kegagalan Membayar dan Pembelian Mewah

Dokumen pengadilan yang diajukan pada 25 April mengungkapkan bahwa Truglia telah gagal melakukan pembayaran apa pun terhadap restitusi yang diwajibkan. Sebagai gantinya, jaksa menemukan bahwa ia telah menghabiskan sekitar $92,000 untuk barang-barang mewah, termasuk hoodie desainer, jam tangan, dan sepatu sneakers.

"Tentu saja, aset-aset ini tidak mencapai $20 juta, tetapi kegagalan Tuan Truglia untuk memberikan penjelasan tentang apa yang dimilikinya dan mengutamakan indulgensinya sendiri daripada kewajibannya untuk membayar menunjukkan niatnya untuk tidak pernah membayar utangnya, ketidakpatuhannya," bunyi dokumen pengadilan.

Tanggapan Yudisial

Hakim Distrik Amerika Serikat Alvin Hellerstein, yang menangani penjatuhan hukuman asli Truglia pada tahun 2022, menentukan pada 2 Juli bahwa "penjatuhan hukuman ulang adalah tepat" karena Truglia telah "gagal membayar restitusi dan secara aktif menghindari penegakan hukum dan upaya peradilan untuk menegakkan kewajiban restitusinya."

Argumen Pembelaan

Pada 9 Juli, tim hukum Truglia membantah karakterisasi tindakan klien mereka, dengan berargumen bahwa ia sebenarnya telah berkontribusi terhadap kewajiban restitusinya dengan menyerahkan "setiap aset berharga yang ia miliki aksesnya," termasuk semua dana di rekening bank Wells Fargo-nya.

Kasus ini menyoroti konsekuensi hukum yang serius yang dihadapi para penjahat cryptocurrency yang mencoba menghindari sanksi keuangan yang diperintahkan oleh pengadilan, terutama dalam kasus pencurian aset digital bernilai tinggi yang melibatkan taktik canggih seperti SIM swapping.