FBI menangkap mitra mantan penasihat Trump, diduga terlibat dalam kasus penipuan Aset Kripto senilai 1 miliar dolar.

Pada 16 Maret 2023, miliarder China Guo Wengui ditangkap oleh Biro Investigasi Federal AS (FBI) karena diduga terlibat dalam penipuan aset kripto skala besar. Menurut beberapa laporan media, Guo Wengui adalah salah satu miliarder yang terpaksa meninggalkan China dan memiliki hubungan dekat dengan mantan Presiden AS Donald Trump.

Keterkaitan dengan Penasihat Trump

Laporan ABC Amerika Serikat menunjukkan bahwa Guo Wengui memiliki hubungan dekat dengan perencana politik, kepala strategi, dan penasihat senior Trump, Steve Bannon(. Perlu dicatat bahwa Bannon pernah dituduh melakukan penipuan selama pemerintahan Trump, tetapi kemudian mendapat pengampunan dari Trump.

![郭文贵与班农合影]) sumber: Don Emmert/AFP dari Getty Images, FILE dari ABC News(

Tindakan Penegakan Hukum Bersama SEC dan FBI

Guo Wengui akan diadili di Pengadilan Federal New York. FBI dan SEC) mengajukan beberapa tuduhan terhadap Guo Wengui( yang juga dikenal sebagai Ho Wan Kwok) dan penasihat keuangannya Jin Mingjie( Kin Ming Je), termasuk penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan penipuan bank.

Badan penegak hukum menyatakan bahwa Guo Wengui dan Jin Mingjie memanfaatkan pengaruh mereka di media sosial dan platform lainnya untuk melaksanakan skema penipuan aset kripto senilai miliaran dolar. Menurut penyelidikan, para tersangka menggunakan hasil ilegal untuk membeli berbagai barang mewah, termasuk:

• Sebuah mobil Ferrari seharga 3,5 juta dolar AS
• Sebuah rumah mewah seluas 50.000 kaki persegi
• Sebuah yacht mewah senilai 37 juta dolar AS
• Dua kasur senilai 36.000 dolar

Rincian Skema Penipuan H-Coin

SEC mengklaim bahwa Guo Wengui memulai rencana penipuan pada tahun 2020. Dia meluncurkan penerbitan “H-Coin” Aset Kripto yang tidak terdaftar, mengklaim bahwa koin tersebut didukung oleh logam mulia.

SEC dalam pengaduannya dengan jelas menyatakan: “Sejak sekitar April 2020, Guo Wengui telah melakukan penerbitan sekuritas yang menipu, mengumpulkan total setidaknya ratusan juta dolar dari investor di AS dan seluruh dunia. Tanpa sepengetahuan para investor ini, Guo dan penasihat keuangannya Jin Mingjie telah menyalahgunakan sebagian besar dana yang dihimpun dari beberapa produk yang ditargetkan untuk memperkaya diri mereka sendiri dan keluarga mereka.”

Selain H-Coin, Guo Wengui juga secara ilegal menawarkan kepada investor kesempatan palsu untuk membeli saham GTV Media Group. Perusahaan ini didirikan oleh Guo Wengui bersama dengan mantan penasihat Trump, Steve Bannon, tiga tahun yang lalu.

Pernyataan Jaksa Amerika Serikat

Jaksa AS Damian Williams ( Damian Williams ) mengeluarkan pernyataan kuat tentang kasus ini: “Guo dituduh menggunakan uang curian untuk kepentingan pribadi, termasuk membeli sebuah rumah mewah seluas 50.000 kaki persegi, sebuah Ferrari senilai 3,5 juta dolar, bahkan dua kasur senilai 36.000 dolar, serta mendanai sebuah yacht mewah senilai 37 juta dolar.”

Kasus ini menarik perhatian luas, terutama karena jumlah uang yang terlibat sangat besar dan hubungan dekat antara orang-orang yang terlibat dengan tokoh politik. Bagi para peserta pasar aset kripto, kasus ini sekali lagi menyoroti pentingnya investasi yang sesuai dengan regulasi dan pemilihan proyek enkripsi yang hati-hati.