Polisi Mengonfirmasi Penyitaan Kripto Terbesar dalam Sejarah Kanada

Konten Editorial Terpercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan Kepolisian Kerajaan Kanada (RCMP) telah mengkonfirmasi penyitaan cryptocurrency yang memecahkan rekor terkait dengan bursa terpusat TradeOgre, menguasai aset senilai lebih dari 56 juta dolar Kanada—sekitar 40 juta dolar AS—setelah penyelidikan kepolisian federal di Quebec. Badan tersebut menggambarkan operasi ini sebagai “penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Kanada,” dan mengatakan telah membongkar infrastruktur Kanada dari platform tersebut. Berita ini diumumkan pada 18 September dari Montréal.

Kepolisian Kanada Mengonfirmasi Penyitaan Crypto Senilai $40 Juta

Menurut rincian yang dirilis oleh media Kanada yang mengutip RCMP, penyidik menyita server di Beauharnois di wilayah Montérégie, yang mendukung operasi TradeOgre. Sersan RCMP Mathieu Lagarde mengatakan: “Server yang memungkinkan platform ini melakukan transaksi ini terletak di Kanada. Jadi kami menyita server ini dan kemudian menyita aset kripto yang dikendalikan oleh bursa.” Otoritas menambahkan bahwa ini menandai pertama kalinya bursa cryptocurrency dibongkar oleh polisi di Kanada.

Bacaan Terkait: Raksasa Perbankan Spanyol Santander Membuka Pintu Untuk Crypto Untuk Publik Penyelidikan selama setahun dijalankan oleh Tim Investigasi Pencucian Uang Policing Federal RCMP – Wilayah Timur dan dimulai pada Juni 2024 setelah tip dari Europol, menurut laporan penyelidikan yang disediakan oleh pihak berwenang dan dilaporkan oleh media nasional. RCMP menuduh TradeOgre gagal mendaftar dengan Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) sebagai bisnis layanan uang dan tidak mengidentifikasi pelanggannya, kondisi yang menurut penyelidik memungkinkan organisasi kriminal untuk menyembunyikan asal-usul dana.

Platform intel blockchain sumber terbuka Arkham mengatakan alat mereka digunakan dalam kasus tersebut. Dalam sebuah pos publik, Arkham menulis bahwa "sesuai dengan situs web RCMP, Arkham digunakan sebagai bagian dari penyelidikan," dan dalam catatan penelitian, perusahaan mendokumentasikan indikator on-chain sebelumnya—khususnya pesan yang tersemat dalam transaksi Bitcoin—yang menunjukkan bahwa polisi Kanada telah mengklaim kepemilikan dana. Laporan Arkham juga mencatat bahwa aktivitas sosial dan situs TradeOgre telah berhenti beroperasi lebih awal musim panas ini (X akun tidak aktif sejak Mei; situs web offline sejak Juli 30).

Bacaan Terkait: Czar AI dan Crypto Trump Di bawah Investigasi Baru oleh Senator WarrenRCMP mengatakan bahwa mereka sekarang sedang menganalisis data transaksi dari platform dan tindakan penegakan hukum mungkin akan menyusul: "Data transaksi yang diperoleh dari platform akan dianalisis dan tuntutan mungkin akan menyusul. Investigasi sedang berlangsung." Pihak berwenang menekankan bahwa tidak ada penangkapan yang diumumkan pada saat rilis dan mendorong siapa pun yang memiliki informasi relevan untuk menghubungi penyelidik.

Sementara pernyataan RCMP menggambarkan TradeOgre sebagai tempat yang tidak terdaftar yang digunakan untuk mencuci hasil kejahatan, penyitaan tersebut telah memicu debat yang lebih luas di antara beberapa pengguna yang mengklaim saldo sah tersapu bersama dengan dana ilegal. Namun, yang jelas adalah bahwa penegak hukum Kanada telah menetapkan standar baru untuk penegakan kripto domestik dan, untuk pertama kalinya, telah menutup infrastruktur Kanada dari bursa cryptocurrency sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang.

Pada saat pers, total kapitalisasi pasar kripto mencapai $4 triliun.

Total crypto market cap menembus di atas $4 triliun, grafik 1 minggu | Sumber: TOTAL di TradingView.comGambar unggulan dibuat dengan DALL.E, grafik dari TradingView.com Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyampaian konten yang telah diteliti secara mendalam, akurat, dan tidak bias. Kami menjunjung tinggi standar pengambilan sumber yang ketat, dan setiap halaman melalui tinjauan teliti oleh tim ahli teknologi terkemuka kami dan editor berpengalaman. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca kami.