Polisi Vietnam menangkap anggota piramida kripto Paynet Coin senilai $200 juta

Polisi Vietnam menyatakan telah membongkar penipuan cryptocurrency terbesar di negara itu, yang dibangun di sekitar koin Paynet Coin (PAYN), tulis media setempat. Dalam operasi tersebut, 20 orang ditangkap, termasuk diduga pengorganisirnya, Nguyen Van Ha yang berusia 45 tahun dari provinsi Gia Lai.

Menurut pihak berwenang, penipu telah menarik ribuan investor melalui situs FMCPAY.com dan AFF2024.com. Mereka menjanjikan pendapatan bulanan hingga 9% dan bonus untuk menarik peserta baru. Dana dari pendatang baru digunakan untuk membayar pemegang saham lama, yang menunjukkan skema piramida keuangan klasik, ungkap penegak hukum.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa Paynet Coin diperkenalkan sebagai proyek yang sah dengan pendaftaran di AS, kemampuan untuk memesan tiket pesawat dan hotel, serta bursa yang diduga terdaftar. Untuk meningkatkan kepercayaan, kelompok tersebut mengadakan presentasi di hotel bintang lima.

Pihak berwenang menyatakan bahwa Nguyen Van Ha secara pribadi menarik sekitar $200 juta. Pada saat penangkapan, dana terus mengalir, termasuk dari investor di India dan Filipina. Polisi provinsi Phu Tho melaporkan pembekuan dan penyitaan aset senilai $38 juta, termasuk uang tunai, mata uang asing, dan properti.

Haha, wakilnya Fan Viet Lap dan peserta lainnya dituduh melanggar undang-undang tentang pemasaran berjenjang dan menggunakan jaringan elektronik untuk pencurian properti secara ilegal.

Pada Juli 2025, di Ukraina juga terungkap skema besar penipuan cryptocurrency. Menurut data polisi, korban penjahat adalah warga negara Jerman, Slovakia, AS, Kanada, dan Republik Ceko. Para pelaku skema, yang mahir berbahasa asing, menipu mereka dengan berpura-pura menjadi karyawan dari perusahaan investasi yang tidak ada.

Kami ingatkan, kami telah menulis bahwa salah satu pendiri Terraform Labs, Do Kwon, mengakui bersalah atas penipuan senilai $40 miliar.