Analisis Penegakan Hukum dalam Kasus Terkait Uang Virtual

I. Ringkasan

Baru-baru ini, dalam penelitian mengenai kasus-kasus pidana yang melibatkan Uang Virtual, dapat ditemukan bahwa badan peradilan memiliki beberapa pola umum dalam menangani kasus-kasus semacam itu. Pola ini mencerminkan kecenderungan pengadilan dalam menentukan apakah perilaku tertentu memenuhi unsur tindak pidana.

Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan bahwa suatu tindakan merupakan kejahatan dalam beberapa jenis kejahatan yang umum terkait koin.

Dua, Kasus Tipikal

Pada April 2020, Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Zhejiang mengeluarkan putusan akhir dalam kasus penipuan penggalangan dana. Kasus ini melibatkan pengumpulan investasi dengan nama perdagangan uang virtual, dan melalui metode pemasaran berjenjang untuk mengembangkan jaringan, memanfaatkan teknologi blockchain untuk menarik investasi, tetapi sebenarnya adalah tindakan manipulasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Pengadilan berpendapat bahwa tindakan semacam ini seharusnya diklasifikasikan sebagai kejahatan penipuan, dan bukan sebagai kejahatan organisasi, kepemimpinan pemasaran berjenjang yang lebih ringan, atau kejahatan penerimaan simpanan publik secara ilegal.

Kasus ini secara terpusat mencerminkan berbagai model dan skenario bisnis seperti penerbitan Uang Virtual, promosi, manipulasi harga, dan ICO.

Perlu dicatat bahwa terdakwa awalnya dijatuhi hukuman percobaan karena kejahatan mengorganisir dan memimpin kegiatan penjualan langsung, tetapi kemudian vonis tersebut dibatalkan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kejahatan penipuan penggalangan dana. Perbedaan hukuman yang besar ini memunculkan pemikiran tentang logika penjatuhan hukuman untuk kejahatan penjualan langsung dan kejahatan penipuan.

Tiga, Jenis Utama Kejahatan yang Melibatkan Koin dan Logika Penjatuhan Hukuman

( satu ) masalah legalitas perilaku transaksi Uang Virtual

Sejak diumumkannya “Pengumuman tentang Pencegahan Risiko Penerbitan Koin” oleh tujuh kementerian negara pada September 2017, penerbitan koin di dalam negeri Cina dianggap sebagai tindakan penggalangan dana publik ilegal yang tidak disetujui, yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pengumpulan dana secara ilegal. Promosi publik yang dilakukan dengan nama “Uang Virtual” dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dan bahkan ilegal.

Bahkan untuk Uang Virtual yang diterbitkan di platform luar negeri, untuk mewujudkan perubahan nilai, tetap perlu ditukarkan dengan Uang Resmi. Penerbitan Uang Virtual tidak mendapatkan pengakuan dari negara, sehingga tidak memiliki nilai sirkulasi, hanya bisa ada sebagai konsep virtual, dan kurang memiliki nilai ekonomi yang nyata.

( dua) Jenis kejahatan terkait koin yang umum

1. Kejahatan penipuan: termasuk kejahatan penipuan, kejahatan penipuan kontrak, kejahatan penipuan pengumpulan dana, dan lain-lain.
2. Kejahatan skema piramida
3. Kejahatan mendirikan kasino
4. Tindak Pidana Perdagangan Ilegal

( tiga ) logika penjatuhan hukuman untuk kejahatan yang melibatkan koin

Sebagai contoh kejahatan skema ponzi dan penipuan pengumpulan dana:

1. Unsur-unsur kejahatan penipuan berantai:

   • Mengatur ambang batas untuk menarik peserta atas nama penyediaan barang, layanan, atau pengembangan platform, proyek, dll.
   • Menggunakan jumlah pengembang sebagai dasar perhitungan imbalan atau rabat
   • Organisasi skema Ponzi harus mencapai lebih dari tiga tingkat, dan jumlah orangnya lebih dari tiga puluh.
   • Tujuan pelaku adalah untuk menipu harta peserta

2. Logika vonis untuk kejahatan penipuan:

   • Pelaku mengalihkan harta dengan menyebabkan korban memiliki pemahaman yang salah.
   • Akhirnya merugikan pemilik hak atas kekayaan
   • Pelaku memperoleh harta orang lain

Dalam kasus penipuan jenis Uang Virtual, koin udara meskipun tidak bernilai, dapat digunakan sebagai alat penipuan untuk menukar koin utama. Korban hanya menerima koin udara yang dijanjikan akan meningkat nilainya, tetapi sebenarnya tidak memiliki nilai sama sekali.

Empat, Kesimpulan

Meskipun investasi Uang Virtual tidak secara eksplisit dilarang, namun pihak berwenang memiliki ruang interpretasi yang luas terhadap tindakan yang “diduga merusak tatanan keuangan dan membahayakan keamanan keuangan”. Pemahaman dan penerapan peraturan terkait mungkin berbeda di berbagai daerah, dan hal ini sangat jelas terlihat dalam kasus-kasus yang melibatkan Uang Virtual. Investor perlu bertindak dengan hati-hati dan sepenuhnya menyadari risiko yang terkait.