Penegak hukum Iran mencuri cryptocurrency senilai $21 juta

Ang anggota Korps Pengawal Revolusi Islam (KSIRO1928374656574839201 dituduh mencuri lebih dari $21 juta dalam cryptocurrency dengan dalih penyelidikan anti-korupsi terhadap bursa Cryptoland yang ambruk dan pendirinya, Sina Estavi. Hal ini dilaporkan oleh media lokal.

Peran kunci dalam skema tersebut dimainkan oleh aparat keamanan Mehdi Khadzhipur dan Mehdi Badi. Menurut dokumen pengadilan, Khadzhipur mentransfer cryptocurrency senilai $21 juta ke dompet yang berada di bawah kendalinya. Beberapa bulan kemudian, kekayaannya meningkat dari $40.000 menjadi $14,2 juta. Uang ini dia habiskan untuk membeli emas, properti elit, dan mobil.

Penyelidikan dimulai pada tahun 2021 setelah penangkapan Estavi, yang dituduh menggelapkan $20 juta dan merusak sistem ekonomi. Setelah penahanannya, bursa ditutup dan lebih dari 51.000 investor mengajukan keluhan

Pada bulan Maret 2022, Khadzhipur mencoba mendapatkan keuntungan tambahan — dia mengatur skenario transaksi dengan Estavi, yang harus membayar $10.000 untuk mendapatkan kembali sebagian token yang dicuri. Penipuan itu terungkap, dan Khadzhipur sendiri ditangkap. Kemudian dia dijatuhi hukuman penjara dan tidak diberikan hak untuk mengajukan banding.

Setidaknya empat karyawan IRGC lainnya terlibat dalam skema tersebut. Beberapa dari mereka memalsukan dokumen untuk melegalkan transfer, dan Badie, yang beroperasi dengan nama samaran Dr. Ebadi, menggunakan koneksi ke kerabat berpengaruh sebagai kedok

Pada tahun 2023, Estavi dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, 75 cambukan, dan larangan seumur hidup untuk jabatan publik. Namun, ia melarikan diri dari Iran, meskipun ada larangan untuk keluar. Baru-baru ini, ia terlihat di Prancis.

Perlu diingat, pada 4 Maret 2025, Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS menambahkan 49 alamat kripto yang terkait dengan pasar darknet tertutup Nemesis Market ke dalam SDN. Dompet tersebut dikendalikan oleh warga negara Iran Behruz Parsarad.