Jaksa Penuntut Mengajukan Argumen Bahwa Mantan CEO Binance CZ Berpotensi Kabur, Minta Penahanan di AS

TL; DR

Jaksa AS percaya bahwa Changpeng Zhao mungkin tidak akan kembali ke Amerika Serikat untuk dijatuhi hukuman setelah dia meninggalkan negara tersebut.

Binance telah menunjuk Richard Tenge sebagai CEO baru.

Zhao akan dijatuhi hukuman pada bulan Februari 2024.

Pengantar

Pengadilan Federal AS sedang menangani dua kasus kripto yang terkenal, satu berkaitan dengan pelanggaran pencucian uang dan yang lain dengan penyalahgunaan dana pelanggan. Kedua kasus tersebut melibatkan bursa kripto teratas, bursa Binance dan FTX, yang runtuh pada tahun 2022. Dua pendiri dan mantan CEO sedang diadili, Sam Bankman-Fried dari FTX dan Changpeng Zhao dari Binance.

Baca juga: Apa itu crypto whales dan mengapa hal tersebut penting

Dalam artikel ini kita akan membahas persidangan dan pengakuan bersalah Changpeng Zhao. Kita juga akan fokus pada masa depan Binance setelah pengunduran diri Zhao. Terakhir, kita akan melihat bagaimana Binance gagal mematuhi Undang-Undang Rahasia Bank Amerika Serikat.

Jaksa Amerika Serikat Mendorong Pembatasan pada Keluar CZ

Jaksa Amerika Serikat mendesak pengadilan federal untuk menahan Changpeng Zhao (CZ), pendiri Binance, pendiri Binance”), agar tidak meninggalkan negara karena risiko pelarian. Pada dasarnya, mereka meminta Zhao tetap tinggal di Amerika Serikat hingga Februari 2024 ketika dia akan mendapatkan vonis atas tuduhan pelanggaran pencucian uang.

Baru-baru ini, Zhao mengaku bersalah atas tuduhan pelanggaran pencucian uang yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi terhadapnya. Badan regulatori AS menuduh bahwa Zhao dan Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, gagal menerapkan program know-your-customer dan anti pencucian uang yang diperlukan.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas juga menggugat Binance dan Zhao dengan dakwaan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan pelanggaran sanksi AS. Terutama, Binance mengakui bahwa mereka gagal mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan oleh berbagai kelompok dan negara yang dikenai sanksi AS, termasuk ae-Qaeda, Negara Islam, dan Brigade al-Qassam Hamas.

Baca juga: Departemen Kehakiman AS Menanggapi Insiden CZ

Binance juga melakukan bisnis dengan Rusia dan Iran yang berada di daftar sanksi AS. Investor kripto di Kuba, Suriah, dan wilayah yang diduduki di Ukraina melakukan berbagai transaksi di Binance yang bertentangan dengan posisi hukum Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari pengakuannya yang bersalah, Changpeng Zhao setuju untuk membayar denda sebesar $50 juta dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Binance. Seperti Zhao, Binance di Amerika Serikat mengakui bahwa mereka melakukan pelanggaran pencucian uang.

Posting di blognya, Binance mengatakan“Hari ini kami senang memberitahu Anda bahwa kami telah mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, Kantor Pengendalian Aset Asing, dan Financial Crimes Enforcement Network terkait penyelidikan mereka terhadap masalah pendaftaran, kepatuhan, dan sanksi historis.”
Ditambahkan, “Kesepakatan ini mengakui tanggung jawab perusahaan kami atas pelanggaran kepatuhan kriminal historis, dan memungkinkan perusahaan kami untuk memulai bab yang menantang namun penuh pembelajaran dan pertumbuhan.”

Juga, memposting di profil X-nya, Zhao menerima kesalahannya dan mengumumkan langkah maju yang segera. Dia menulis Hari ini, saya mengundurkan diri sebagai CEO Binance. Terlebih lagi, tidak mudah untuk melepaskan secara emosional. Tetapi saya tahu ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Saya membuat kesalahan, dan saya harus bertanggung jawab. Ini yang terbaik bagi komunitas kami, bagi Binance, dan bagi diri saya sendiri.

Zhao adalah Risiko Penerbangan: Jaksa

Seperti yang diisyaratkan di atas, alasan utama jaksa Amerika Serikat telah mendesak pengadilan Federal untuk menahan Zhao agar tidak meninggalkan negara adalah risiko pelarian. Para jaksa telah berpendapat bahwa Uni Emirat Arab, negara tempat tinggal Zhao, tidak memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Akibatnya, Zhao mungkin tidak akan kembali jika meninggalkan negara. Ini tidak berarti bahwa Zhao harus dipenjara sebelum hakim memberikan putusannya.

Berdasarkan ketentuan saat ini, Zhao memiliki hak untuk meninggalkan Amerika Serikat setelah ia menyetor $15 juta ke rekening kepercayaan dan menandatangani obligasi pengakuan pribadi senilai $175 juta.
Namun, jaksa percaya bahwa Zhao mungkin tidak akan memenuhi perjanjian tersebut setelah ia meninggalkan negara ini. Hal ini karena kekayaannya berada di luar Amerika Serikat. Untuk memperburuk situasi, saat ini tidak ada perjanjian ekstradisi antara AS dan Uni Emirat Arab.

Di sisi lain, para pengacara Zhao memiliki argumen yang valid untuk Amerika Serikat membiarkannya meninggalkan negara dan kembali pada tanggal yang telah ditentukan. Mereka telah berpendapat bahwa keluarga Zhao berada di Uni Emirat Arab dan sulit bagi mereka untuk pindah ke Amerika Serikat dalam waktu singkat.

Mereka juga berpendapat bahwa karena Zhao datang sukarela ke Amerika Serikat, dia tidak menimbulkan risiko pelarian. Sebaliknya, dia akan kembali ke negara tersebut pada tanggal 10 Februari. Penting untuk dicatat bahwa mantan CEO Binance mungkin menghadapi hingga 18 bulan penjara atas pelanggaran tersebut. Namun, jaksa penuntut menuntut hukuman yang lebih tinggi.

Richard Teng akan Memimpin Binance

Binance telah mengumumkan penunjukan Richard Tenge, mantan kepala pasar regional, sebagai CEO baru. Mengumumkan berita ini di blognya, Binance mengatakan“, “Mulai efektif saat ini, Richard Teng, mantan Kepala Pasar Regional Global Binance, menggantikan CZ sebagai CEO.”

Sebelum bergabung dengan Binance Teng adalah CEO Otoritas Regulasi Jasa Keuangan di Abu Dhabi Global Market; Kepala Pejabat Regulasi Bursa Singapura (SGX), dan Direktur Keuangan Perusahaan di Otoritas Moneter Singapura.”

Latar Belakang Gugatan SEC terhadap Binance

Penyelidikan yang menyebabkan pertempuran hukum saat ini antara Binance dan beberapa agensi regulasi Amerika Serikat dimulai pada tahun 2018 ketika Departemen Kehakiman mencurigai bursa tersebut melakukan pelanggaran aturan pencucian uang. Sejak saat itu berbagai agensi regulasi AS telah menyelidiki Binance atas berbagai pelanggaran.

Sebagai contoh, awal tahun ini Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengajukan gugatan terhadap Binance atas operasi bursa efek tanpa lisensi.

Selain itu, pada bulan Maret tahun ini Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) menggugat Binance karena melanggar Undang-Undang Bursa Komoditas (CEA) dan peraturan CFTC.

Menurut rilis pers terbaru“Keluhan CFTC menuduh Binance, antara lain, secara ilegal menawarkan dan melakukan transaksi derivatif komoditas kepada dan untuk pelanggan AS, dan menerima dana dari pelanggan-pelanggan tersebut, yang sebagian besar periode yang relevan tidak diwajibkan untuk memberikan informasi verifikasi identitas apa pun sebelum melakukan perdagangan di platform.”

Hal ini bertentangan dengan tuduhan-tuduhan tersebut bahwa Binance dan Zhao dinyatakan bersalah atas pelanggaran pencucian uang di AS.

Kesimpulan

Jaksa AS telah mendesak pengadilan federal AS untuk menahan Changpeng Zhao agar tidak meninggalkan negara karena dia berisiko melarikan diri. Sementara itu, para pengacara Zhao telah menyatakan bahwa mantan CEO Binance tersebut akan datang ke Amerika Serikat pada tanggal yang ditentukan, 10 Februari. Sementara itu, bursa tersebut telah menunjuk Richard Tenge sebagai CEO baru Binance.

FAQ tentang Binance Exchange

Apakah Binance sedang dalam penyelidikan oleh SEC?

Badan regulator AS melakukan penyelesaian sebesar $4 miliar dengan Binance yang seharusnya mengakhiri penyelidikan mereka terhadap bursa kripto terbesar di dunia. Pada Juni 2023, SEC menggugat Binance karena kegagalan dalam menerapkan program anti-pencucian uang yang efektif. Meskipun SEC menggugat bursa kripto seperti Binance dan Coinbase, ada beberapa bursa lain seperti Gate.io yang belum diselidiki karena mereka mematuhi hukum kripto AS.

Apa yang terjadi dengan Binance?

Baru-baru ini, Binance mengaku bersalah atas tuduhan pelanggaran pencucian uang yang diajukan oleh Commodity Futures Trading Commission. Sebagai hasilnya, Binance setuju untuk membayar $4 miliar sebagai penyelesaian dengan berbagai lembaga regulasi. Meskipun SEC dan otoritas regulasi AS lainnya telah menggugat beberapa pertukaran kripto dan proyek, mereka belum mengajukan gugatan terhadap Gate.io dan pertukaran lainnya yang mematuhi pedoman hukumnya.

Mengapa Binance tidak legal di Amerika Serikat?

Binance US legal di Amerika Serikat tetapi memiliki fitur dan produk yang terbatas. Hukum Amerika Serikat mengharuskan semua bursa kripto yang beroperasi di negara tersebut untuk mematuhi ketentuannya. Gate.io adalah bursa terkemuka lainnya yang legal di Amerika Serikat dan mematuhi aturan kripto negaranya.

Apakah Binance melakukan pencucian uang?

Binance tidak mencuci uang. Namun, ia telah memperbolehkan organisasi dan negara-negara yang dikenakan sanksi AS untuk menggunakan platformnya untuk mengirim uang. Beberapa kelompok dan individu tersebut terlibat dalam aktivitas pencucian uang. Berbeda dengan Binance, Gate.io mematuhi peraturan anti pencucian uang Amerika Serikat.

Mengapa SEC menyelidiki Binance?

SEC sedang menyelidiki Binance atas berbagai alasan termasuk mengoperasikan bursa keamanan ilegal, memfasilitasi pencucian uang, dan kemungkinan ekspropriasi aset kripto Amerika Serikat. Sudah, lembaga pemerintah AS lainnya, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC), telah menghukum bursa tersebut atas pelanggaran anti-pencucian uang. Namun, bursa kripto lain seperti Gate.io yang beroperasi di AS belum pernah menjadi sasaran penyelidikan seperti itu karena mereka mematuhi ketentuan hukumnya.

Apakah ada gugatan terhadap Binance?

Beberapa lembaga regulasi AS seperti SEC dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) telah mengajukan gugatan terhadap Binance atas pelanggarannya terhadap peraturan terkait kripto AS seperti ketentuan anti pencucian uang serta hukum Sekuritasnya. Baru-baru ini, Binance mencapai kesepakatan dengan lembaga-lembaga AS di mana diwajibkan membayar denda sebesar $4 miliar.

Apa yang dituduhkan kepada Binance?

Beberapa lembaga pengatur Amerika Serikat seperti SEC dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) telah menuduh Binance melanggar peraturan terkait crypto negara seperti ketentuan anti pencucian uang. Meskipun Binance telah dituduh melakukan pelanggaran seperti itu, pertukaran cryptocurrency seperti Gate.io tidak terkena tuduhan semacam itu karena mereka mematuhi hukumnya.

Apakah kripto dimonitor oleh SEC?

SEC memantau mata uang kripto yang dianggap sebagai sekuritas seperti SOL dan FIL. Namun, mereka tidak mengatur aset kripto yang mereka anggap sebagai komoditas.

Apakah Binance akan melaporkan kepada IRS?

Amerika Serikat mensyaratkan Binance untuk melaporkan transaksi cryptocurrency kepada IRS yang melebihi nilai yang ditentukan. Penting untuk dicatat bahwa sebelumnya Binance tidak diharuskan melaporkan kepada IRS. Secara umum, semua bursa terpusat yang beroperasi di Amerika Serikat melaporkan kepada IRS dan/atau mengidentifikasi KYC pelanggannya.