FTX Menggugat Sam Bankman-Fried dan Mantan Eksekutifnya sebesar $1 Miliar

TL; DR

Dengan menggugat Sam Bankman dan mantan eksekutifnya, FTX bertujuan untuk memulihkan sebagian dana untuk membayar nasabah yang asetnya dibekukan.

“Gary” Wang, Nishad Singh dan Caroline Ellison adalah eksekutif lain yang menghadapi persidangan di Amerika Serikat karena menyalahgunakan dana pelanggan.

Sementara Ellison, Wang, dan Singh mengaku bersalah atas tuduhan yang dialamatkan kepada mereka, Bankman-Fried telah menyatakan tidak bersalah.

Pengantar

Belum ada penyelesaian terkait masalah bursa kripto FTX karena masih ada pertempuran hukum di antara beberapa pihak yang terlibat. Selain kreditur yang percaya bahwa mereka mungkin mendapatkan kompensasi atas kerugian mereka, FTX baru-baru ini menggugat Pendirinya, Sam Bankman-Fried (SBF), dan beberapa mantan eksekutifnya. Dalam artikel ini, kami menjelajahi beberapa masalah yang terkait dengan gugatan FTX terhadap mantan karyawannya dan pendirinya.

FTX Membawa Gugatan terhadap Sam Bankman-Fried,

Dalam langkah yang mengejutkan banyak orang, FTX telah mengajukan gugatan terhadap pendirinya Sam Bankman-Fried, yang dikenal secara populer sebagai SBF, dan mantan eksekutifnya karena penyelewengan dana lebih dari US$1 miliar saat pertukaran tersebut dalam keadaan finansial yang tidak stabil dan bahkan setelah kebangkrutan FTX.

Secara khusus, FTX telah menggugat Samuel Bankman-Fried, pendirinya dan mantan CEO, Zixiao “Gary” Wang, mantan kepala teknologi FTX, Nishad Singh, direktur rekayasa, dan Caroline Ellison, kepala Alameda Research, hedge fund. Menurut perwakilan FTX, penggelapan sekitar $1 miliar, pada saat bursa kripto sedang mengalami kesulitan keuangan, mendorong bursa kripto tersebut menuju kebangkrutan.

Pada 20 Juli, FTX mengajukan gugatan ke Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat dengan tuduhan pendiri dan mantan pemimpin senior melanggar kewajiban fidusia dengan menggunakan dana pelanggan untuk keuntungan pribadi mereka.

Menurut gugatan hukum, sebagian dana digunakan untuk investasi berisiko tinggi, akomodasi mewah, serta sumbangan untuk tujuan politik dan amal. Oleh karena itu, FTX mengklaim bahwa penggelapan dana bisnis seperti ini telah menjadi ‘salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah’.

Selain itu, perusahaan mengklaim bahwa para terdakwa menciptakan lingkungan korporat yang tidak sehat di mana beberapa karyawan memiliki pengaruh besar dan memiliki kontrol atas keputusan bisnis utama seperti penggunaan dana institusional. Itulah alasan mengapa mereka dapat dengan sembrono mengalokasikan aset kripto dan mata uang fiat untuk tujuan yang meragukan dan pribadi. Mereka juga memiliki kekuatan besar dalam merekrut karyawan atau mengakhiri kontrak mereka.

Pemecahan Dana yang Disalahgunakan

Dana yang disalahgunakan ditangani oleh beberapa orang termasuk Sam Bankman-Fried (SBF), Wang, dan Ellison. Menurut dokumen yang diajukan, mantan eksekutif tersebut telah menyalahgunakan total ekuitas FTX sebesar $725 juta untuk keuntungan pribadi mereka tanpa memberikan nilai yang setara kepada organisasi atau perusahaan saudaranya.

Pengadu mengatakan bahwa Bankman-Fried hidup mewah dan melakukan berbagai proyek pribadi menggunakan dana FTX. Secara khusus, Bankman-Fried dan Ellison menggunakan $546 juta untuk membeli aset pribadi. Misalnya, SBF menggunakan bagian sahamnya untuk membeli saham Robinhood Markets sementara Ellison mendapat bonus senilai $28,8 juta. Dia juga menginvestasikan $10 juta di bisnis kecerdasan buatan miliknya.

Sekali lagi, FTX mengklaim bahwa SBF memberi ayahnya, Joseph Bankman, seorang profesor hukum di Sekolah Hukum Stanford, $10 juta sebagai hadiah. Namun, keluhan juga mengklaim bahwa Joseph Bankman menggunakan sebagian dari jumlah tersebut untuk mendanai Pertahanan kriminal SBF.

Para eksekutif lainnya yang meliputi Wang dan Singh juga diuntungkan dari dana yang disalahgunakan. Selain dari penyalahgunaan dana, diduga bahwa individu-individu yang dituduh tidak menjaga catatan yang sesuai dari berbagai transaksi yang mereka lakukan.

Demikian pula, tidak ada kontrol atas pengeluaran yang ditanggung organisasi. Selain itu, mereka juga mengaburkan berbagai aktivitas ilegal.

Sayangnya, juga ada kekurangan keamanan siber untuk melindungi dana pelanggan, perusahaan, dan bisnis afiliasinya dari peretasan dan aktivitas penipuan. Menurut dokumen pengadilan, aktivitas bisnis penipuan ini terjadi antara Februari 2020 dan November 2022.

Apa yang membuat situasi semakin buruk adalah bahwa sebagian dari penyelewengan dana terjadi setelah FTX mengajukan kebangkrutan Bab 11. Faktanya, FTX mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada November setelah runtuhnya token asalnya, FTT. Juga disebutkan bahwa sebagian dari dana perusahaan ditransfer ke Alameda Research, perusahaan saudara yang juga kehilangan lebih dari $8 miliar uang pelanggan.

Apa yang membuat tuduhan tersebut menjadi serius?

Faktanya, sebagian besar transaksi penipuan ini terjadi ketika pertukaran FTX sudah dalam keadaan pailit, sesuatu yang para terdakwa ketahui. Inilah alasan mengapa John Ray, CEO baru, telah mengambil jalur hukum untuk memulihkan sebagian dari aset klien yang disalahgunakan.

Perusahaan juga mengklaim kerusakan yang dapat membantu mendapatkan kembali sekitar $1 miliar dalam upaya untuk membayar pelanggan yang asetnya dibekukan setelah kejatuhan FTX. Penting untuk dicatat bahwa menurut hukum kepailitan Delaware atau AS, transfer yang diduga dapat dibalikkan.

Ray adalah pengacara terkenal yang telah memulihkan banyak dana untuk perusahaan bangkrut di masa lalu. Menariknya, Caroline Allison, mantan CEO Alameda Research akan menjadi saksi kunci dalam persidangan mantan eksekutif bursa FTX. Sudah ada Ellison, Wang, dan Singh yang mengaku bersalah atas tuduhan tersebut sementara Bankman-Fried menyatakan tidak bersalah terhadap tuduhan yang diarahkan padanya.

Kesimpulan

Tuntutan hukum FTX terhadap mantan eksekutifnya termasuk Pendiri dan CEO-nya Bankman-Fried bertujuan memulihkan sebagian dana curian untuk membayar kembali pelanggan yang asetnya dibekukan ketika bursa mengajukan kebangkrutan. Terdakwa lainnya adalah “Gary” Wang, Nishad Singh dan Caroline Ellison. Sementara itu Ellison, Wang dan Singh mengaku bersalah atas tuduhan yang ditujukan kepada mereka.

Pertanyaan-pertanyaan Umum Tentang FTX Samuel Bankman-Fried

Apa yang sedang terjadi dengan Sam Bankman?

Sam Bankman sedang menjalani persidangan di Amerika Serikat atas dugaan penyalahgunaan dana nasabah bursa kripto FTX. Beberapa mantan eksekutif FTX lainnya termasuk Gary” Wang, Nishad Singh, dan Caroline Ellison juga dihadapkan pada tuduhan serupa.

Apa yang terjadi dengan FTX Bankman?

Bankman FTX sedang menjalani sidang di pengadilan di Amerika Serikat menyusul keruntuhan pertukaran kripto. Dia dituduh melakukan penyelewengan dana nasabah.

Dimana Bankman-Fried sekarang?

Bankman-Fried berada di Amerika Serikat di mana dia sedang menjalani sidang pengadilan karena menyalahgunakan dana pelanggan FTX. Namun, dia telah menyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut.

Apa yang dilakukan Sam Bankman-Fried terhadap FTX?

Sam Bankman-Fried dituduh melakukan penyelewengan dana pelanggan FTX. Saat ini dia sedang menjalani sidang di Amerika Serikat.