Mengapa Pencurian Kripto Meningkat - Alasan dan Konsekuensi

Pada tahun 2022，kejahatan kripto mencapai rekor $20 miliar，angka yang jauh lebih tinggi dari tahun 2021。

Selain pencurian kripto secara langsung，pelaku kejahatan menggunakan penipuan seperti phishing email dan rug pull。

Amerika Serikat dan negara-negara lain menggunakan sanksi terhadap negara，individu，dan entitas yang melakukan kejahatan kripto。

Sanksi telah terbukti menjadi pencegah yang efektif untuk kejahatan kripto meskipun tidak mudah。

Kata kunci：Penipuan kripto，pencurian kripto，transaksi kripto，sanksi，regulasi kripto， phishing email，penipuan investasi，penipuan percintaan，rug pulls，pertukaran mata uang kripto

Pengantar

Terdapat peningkatan kasus pencurian mata uang kripto selama tiga tahun terakhir，periode di mana adopsi aset digital telah meningkat。Maka，banyak pemerintah nasional meningkatkan upaya mereka untuk memerangi kejahatan kripto。Dalam artikel ini，kami membahas cara-cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus aktivitas ilegal mata uang kripto。

Penipuan Kripto ada - Scmp

Kejahatan kripto mencapai rekor $20 miliar pada tahun 2022

Analisis Chainalysis，sebuah perusahaan riset kripto，melaporkan bahwa kejahatan mencapai rekor $20 miliar pada tahun 2022。Sebagian besar aktivitas ilegal kripto yang dilaporkan dan dicatat dilakukan oleh perusahaan yang berada di bawah sanksi Amerika Serikat。

Transaksi yang terkait dengan individu dan kelompok ini meningkat 100,000 kali lipat pada tahun 2022，sebuah perubahan yang signifikan dari tahun 2021。Contohnya，Chainalysis melaporkan bahwa aktivitas ilegal yang terkait dengan bursa Rusia，Garantex，menyumbang proporsi yang lebih besar dari volume ilegal。

Baca juga：Apa yang dimaksud dengan Dusting Attack？

Pada tahun 2021，Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap beberapa organisasi kripto termasuk Blender dan Tornado Cash，yang dituduh menangani mata uang kripto senilai miliaran dolar yang dicuri oleh sindikat kriminal siber terorganisir seperti Lazarus Group yang berbasis di Korea Utara。

Meski jumlah aset kripto yang dicuri meningkat pada tahun 2022，namun terjadi penurunan dalam aktivitas ilegal lainnya seperti terorisme，perdagangan manusia，ransomware，dan penipuan keuangan。

Namun，laporan ini tidak termasuk beberapa jenis transaksi kripto。Misalnya，ini tidak termasuk mata uang kripto yang dihasilkan dari aktivitas terlarang lainnya seperti pembayaran yang dilakukan sebagai bagian dari perdagangan narkoba atau akuntansi curang yang dilakukan oleh perusahaan kripto。Selain itu，Chainalysis tidak memperhitungkan kerugian yang dialami investor karena ledakan proyek-proyek kripto seperti FTX，Luna and Terra USD。

Penting untuk dicatat bahwa ada perubahan dalam arus masuk mata uang kripto serta tujuannya。Misalnya，selama tahun 2021，penerima utama mata uang kripto yang dicuri adalah dompet individu。Namun，pada tahun 2022，sebagian besar hasil dari aktivitas ilegal tersebut dikirim ke bursa mata uang kripto，terutama yang diberi sanksi oleh Amerika Serikat。

Baca juga：Apakah Keruntuhan FTX oleh SBF adalah Skema Ponzi atau Penipuan？

Bagaimana pencurian kripto terjadi- Pencurian langsung dan penipuan

Pada dasarnya，kita bisa mengkategorikan cara-cara penjahat cyber mencuri aset digital。Dua kategori besar adalah penipuan dan pencurian langsung。

Pencurian aset digital langsung

Pencurian langsung melibatkan pencurian langsung dari individu dan platform seperti bursa kripto dan protokol DeFi。Misalnya，Chainalysis melaporkan bahwa pada tahun 2021，total $3.2 miliar mata uang kripto dicuri secara langsung。Peningkatan jumlah platform dan bursa keuangan terdesentralisasi（DeFi）telah memikat para penjahat untuk meningkatkan upaya mereka。

Baca juga：Dinas Rahasia Menyita Aset Kripto Senilai Lebih dari $100 Juta

Telah terjadi peningkatan yang luar biasa pada aset digital yang disimpan di bursa mata uang kripto。Dalam hal ini，aset digital disimpan di dompet custodial karena pengguna tidak memiliki kunci pribadi karena bursa menyimpan aset digital atas nama mereka。

Akan tetapi，bursa menyimpan sebagian dari mata uang digital secara on-chain dan off-chain，di dalam cold wallet。Sekarang，masalah yang ada saat ini adalah pemerintah tidak memiliki kontrol atas aset digital yang disimpan oleh bursa。Oleh karena itu，jika bursa atau protokol DeFi gagal atau diretas，pengguna akan kehilangan kepemilikan kripto mereka。

Cara terbaik bagi konsumen untuk melindungi mata uang kripto dan aset digital lainnya adalah dengan menyimpannya di dompet non-custodial seperti aplikasi yang mereka instal di smartphone atau komputer mereka。

Penipuan Kripto

Penipuan mata uang kripto adalah cara tidak langsung di mana pelaku jahat mencuri dari pemegang kripto dengan mendapatkan kepemilikan data pribadi yang penting secara tidak sah。 Sebagai contoh，mereka menipu pengguna untuk memberikan data pribadi mereka atau mengirimkan mata uang kripto。Kegiatan ini termasuk skema ponzi serta penipuan investasi dan phishing。

Pencurian dan penipuan Kripto - Financeyahoo

Seperti yang ditunjukkan diagram，pada kuartal pertama tahun 2022，ada lebih banyak pencurian langsung daripada penipuan。

Jenis-jenis penipuan kripto

Mari kita bahas secara singkat contoh-contoh penipuan mata uang kripto yang sering terjadi akhir-akhir ini。Termasuk romance scams，rugg pull，phishing email，dan penipuan investasi kripto。

Email phishing：Dalam kasus ini，penipu mengirimkan email yang mungkin berisi tautan yang mengandung malware yang mencuri informasi pribadi pengguna。Jika orang tersebut membuka tautan tersebut，malware dapat menginfeksi gadgetnya。Dalam beberapa situasi，mereka menjanjikan pengguna kripto imbalan tertentu untuk bergabung dengan program tertentu。Namun，mereka melakukan hal ini untuk memikat orang untuk mencuri data pribadi mereka。

Baca juga：Waspadai Penipuan yang Menargetkan Pengguna Gate.io

Penipuan investasi：Untuk jenis penipuan ini，pelaku jahat meminta individu untuk berinvestasi dalam proyek tertentu。Mereka mungkin mengiklankan bisnis palsu di platform media sosial atau bahkan mengirim pesan pribadi。Jika seseorang menyetorkan mata uang kripto，dia tidak akan dapat menariknya。Terkadang，para pelaku jahat ini berpura-pura menjadi broker perdagangan kripto yang sukses dan menjanjikan keuntungan yang tinggi。

Romance scams：Ini melibatkan penipu dan individu jahat lainnya yang membuat profil palsu di platform media sosial。Dalam beberapa situasi，mereka menggunakan aplikasi kencan untuk memikat pengguna agar mengirimkan mata uang kripto atau data pribadi mereka。

Biasanya，penipu mengobrol dengan seseorang dalam waktu yang lama sampai mereka terbiasa satu sama lain。Setelah penipu menciptakan hubungan pribadi yang dekat dengan seseorang yang tidak menaruh curiga，ia akan menggunakan cara yang cerdas untuk meminta mata uang kripto dari orang yang ditargetkan。

Rug pulls： Dengan rug pulls，pelaku jahat membuat token dan meluncurkannya di berbagai bursa kripto。 Tim ini mengiklankan mata uang kripto dengan cara yang agresif。Mereka juga menciptakan hype untuk mata uang kripto tersebut，menarik perhatian investor yang lugu dan tidak menaruh curiga。Akibatnya，banyak investor menaruh dana mereka dalam mata uang kripto tersebut。 Ketika harganya naik ke level target mereka，mereka keluar dari proyek，membawa semua uang yang diinvestasikan dalam mata uang kripto tersebut。

Baca juga：Pencurian Kripto Terbesar dalam Sejarah

Mengapa aman menyimpan mata uang kripto di Gate.io

Tidak ada keraguan bahwa Gate.io adalah salah satu platform paling aman untuk menyimpan mata uang kripto seseorang。Ini karena Wallet.io dari Gate.io mendukung dompet dingin dan panas。

Ini menggunakan enkripsi intensitas tinggi di mana pengguna memiliki kata sandi yang tidak dapat diakses oleh Wallet.io dan disembunyikan di balik kriptografi yang kuat，sehingga tidak mungkin bagi peretas untuk mendapatkannya。

Selain itu，Gate.io memiliki lapisan perlindungan tambahan dalam bentuk Google Authenticator dan kode email。

Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kejahatan kripto？

Setelah pendapatan penipuan kripto，beberapa pemerintah telah menerapkan langkah-langkah untuk melindungi warga mereka dari pencurian mata uang kripto。

Penggunaan sanksi：Ada beberapa negara，seperti Amerika Serikat yang menggunakan sanksi terhadap individu，negara，dan entitas yang terlibat dalam aktivitas penipuan kripto。Sebagai contoh，the Office of Foreign Assets Control（OFAC）dari Departemen Keuangan AS telah memberikan sanksi kepada banyak organisasi kripto seperti Tornado Cash dan Blender atas aktivitas kripto ilegal mereka。Sanksi bertindak sebagai pencegah aktivitas pencurian mata uang kripto。

Tornado yang dijatuhi sanksi OFAC - Biznews

Regulasi：Banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Inggris sedang dalam proses membuat regulasi kripto。Ketika negara-negara menegakkan regulasi ini，mereka membantu mengurangi jumlah pencurian kripto。

INTERPOL：The International Criminal Police Organization akan memainkan peran besar dalam mengekang pencurian kripto。Namun，hal ini hanya akan efektif jika negara-negara telah memperkenalkan peraturan kripto mereka。

Kemitraan antar negara：Beberapa pemerintah telah menjalin kemitraan yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kejahatan kripto。Contohnya，Singapura dan Belanda telah menjalin kemitraan yang dapat membantu mereka untuk melacak dan menghukum para pelaku。

Kesimpulan

Menurut Chainalysis，kejahatan kripto meningkat pada tahun 2022。Meskipun ada beberapa pencurian kripto secara langsung selama tahun tersebut，beberapa pelaku kejahatan terlibat dalam aktivitas penipuan。Namun，pemerintah dapat melembagakan berbagai langkah untuk mencegah dan mengendalikan insiden pencurian tersebut。Mereka dapat menegakkan peraturan dan sanksi yang relevan。

Penulis：Mashell C., Peneliti Gate.io
Artikel ini hanya mewakili pandangan peneliti dan bukan merupakan saran investasi。 Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini。Memposting ulang artikel akan diizinkan apabila Gate.io direferensikan。Dalam semua kasus，tindakan hukum akan diambil atas pelanggaran hak cipta。