Raid de l'impôt sur le revenu en Inde : Hawala, Crypto et 2 millions de dollars confisqués

Les réseaux de hawala et les transactions cryptographiques ont émergé comme faisant partie d’un complot complexe de blanchiment d’argent que les autorités fiscales de Jaipur ont découvert.

Le Economic Times a rapporté le 26 décembre que le Département de l’impôt sur le revenu de l’Inde avait découvert un réseau multifacette impliquant des opérateurs de hawala ainsi que des transactions de cryptomonnaie après avoir perquisitionné quelques organisateurs de mariages à Jaipur. Les perquisitions ont conduit à la saisie de 2 millions de dollars, c’est-à-dire 20 crores de roupies en espèces et en bijoux, chez au moins 20 organisateurs de mariages à Jaipur. Trois portefeuilles de cryptomonnaie liés aux réseaux ont également été saisis. De ces trois portefeuilles, deux étaient liés à des plateformes locales et le troisième à une importante bourse mondiale de cryptomonnaie.

Les enquêtes ont également révélé que les clients effectuaient des paiements en espèces qui n’étaient pas déclarés en échange de crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC) et Tether (USDT) via des opérateurs hawala dans les États du Gujarat et du Rajasthan.

Hawala, un mécanisme illégal de transfert d’argent, utilise des courtiers pour transférer des paiements à l’étranger sans transfert d’argent réel.

La mise en œuvre plus stricte de la procédure KYC sur les bourses de crypto enregistrées a rendu le dépôt de crypto acquise par hawala extrêmement difficile. Il est soupçonné que les accusés ont peut-être abusé des bourses avec des politiques KYC plus souples ou ont utilisé des intermédiaires pour échanger de l’argent contre des chèques afin d’acheter de la crypto via des bourses locales.

Les dossiers de ces activités, y compris les conversations Whatsapp, les e-mails et les feuilles de calcul, ont été récupérés, et une nouvelle tentative sera faite pour déterminer les noms de tous ceux qui sont soupçonnés d’avoir reçu de l’argent qui n’a pas été correctement déclaré.

Les autorités soupçonnent que le réseau s’étend au-delà des frontières de Jaipur, avec des liens dans plusieurs grandes villes, dont Mumbai, Hyderabad et Delhi. Les perquisitions ont également révélé un réseau de complexes hôteliers, de propriétaires d’hôtels, de services de restauration et de décoration qui permettaient aux clients de payer en espèces ou par le biais de canaux bancaires. Les autorités envisagent maintenant de mener des perquisitions similaires dans d’autres villes dans le cadre d’une répression globale des transactions non comptabilisées dans l’industrie du mariage et des événements.