Ruja Ignatova, de OneCoin, serait supposée se cacher au Cap.

La Cryptoqueen Ruja Ignatova, cerveau derrière le Ponzi OneCoin, pourrait se cacher en Afrique du Sud, selon des investigations allemandes récentes.

Ignatova, une Bulgare diplômée d’Oxford, a disparu en octobre 2017 après avoir escroqué des millions grâce à un faux schéma de cryptomonnaie, suscitant de nombreuses théories sur son emplacement, y compris des affirmations selon lesquelles elle pourrait avoir été tuée

Cependant, les détectives allemands suggèrent maintenant qu’elle réside dans un quartier huppé près du Cap, connu pour attirer des criminels étrangers et offrir des domaines hautement sécurisés.

Selon un rapport du Times, Sabine Dässel, représentante du bureau d’enquête criminelle de l’État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne (LKA), a confirmé dans un documentaire de la WDR intitulé ‘Die Kryptoqueen’ que les autorités poursuivent leurs enquêtes en partant du principe que Ruja Ignatova est en vie.

Bien que les enquêteurs ne soient pas certains de l’emplacement de la reine de la crypto, Dässel a déclaré que toutes les preuves mènent au Cap, où elle aurait été aperçue.

Les enquêteurs ont noté que le frère d’Ignatova, Konstantin, s’est rendu plusieurs fois au Cap après sa disparition, ce qui a conduit à spéculer qu’il recevait des instructions de sa sœur.

Konstantin, qui a repris les opérations de OneCoin après la fuite d’Ignatova, a ensuite coopéré avec le FBI et a purgé trois ans de prison aux États-Unis. Il prétendait qu’Ignatova avait détourné 500 millions de livres sterling, finançant ainsi sa fuite et obtenant de fausses identités.

Le documentaire a également exploré les liens entre Ignatova et des personnalités du crime organisé bulgare, notamment Hristoforos Nikos Amanatidis, également connu sous le nom de Taki. Amanatidis, qui n’a été reconnu coupable d’aucun crime, est soupçonné d’avoir utilisé OneCoin pour blanchir les recettes de ses activités criminelles.

On croyait que Taki avait commandé le meurtre d’Ignatova en 2018 en Grèce, mais le documentaire a rejeté cette affirmation, citant des informations du LKA selon lesquelles le prétendu tueur à gages était en prison au moment de l’incident. D’autres enquêtes n’ont pas non plus pu vérifier cette affirmation.

Une autre affirmation soutenant la possibilité que le fraudeur tristement célèbre soit en vie vient de Duncan Arthur, un initié clé de l’opération d’Ignatova, qui a révélé aux réalisateurs du documentaire que Konstantin continuait à parler régulièrement avec sa sœur après sa disparition en 2017.

Les autorités allemandes ne sont pas les seules à croire qu’Ignatova est en vie. Le FBI continue de la répertorier parmi les dix fugitifs les plus recherchés et a récemment augmenté la récompense pour des informations permettant son arrestation de 100 000 $ à 5 millions de dollars. L’agence soupçonne également qu’elle ait pu subir une chirurgie esthétique pour modifier son apparence.

The $4 billion scam

Entre 2014 et 2017, Ignatova et ses complices ont escroqué des investisseurs d’environ 4,3 milliards de dollars en promettant des rendements élevés grâce à OneCoin, une cryptomonnaie inexistante ne reposant sur aucune blockchain.

Pendant la disparition d’Ignatova, plusieurs de ses complices ont été arrêtés et condamnés au fil des ans. Par exemple, le cofondateur du projet, Karl Greenwood, purge une peine de 20 ans de prison pour fraude, tandis que la responsable juridique de l’opération, Irina Dilkinska, a été condamnée pour fraude et blanchiment d’argent.

Pendant ce temps, Mark Scott, un autre avocat impliqué dans OneCoin, a été condamné à 10 ans de prison après un témoignage crucial de Konstantin Ignatov, ce qui a entraîné une peine de prison plus courte pour ce dernier.

Ignatova fait actuellement face à des accusations de fraude par fil et de délit d’initié aux États-Unis, en Allemagne, en Bulgarie et en Inde.