Chainalysis: Les escroqueries ETH liées aux échanges de cryptomonnaies japonais ont chuté de 69% au premier semestre 2024

Les flux de crypto illégaux en provenance des bourses japonaises ont diminué en 2024, avec les escroqueries ETH enregistrant une baisse de 69%, selon les données.

Les fraudes cryptographiques et les activités d’escroquerie liées aux échanges de crypto japonais ont fortement diminué au premier semestre 2024, selon les données de la société d’analyse de la chaîne de blocs Chainalysis. Les entrées signalées dans des clusters identifiés comme des escroqueries ont connu une baisse de 69 % en Ethereum (ETH) et une baisse de près de 50 % en Bitcoin (BTC) par rapport aux chiffres de 2023.

En 2023, les échanges japonais ont facilité des entrées de 44,6 millions de dollars en ETH et de 11 millions de dollars en BTC liés à des escroqueries. Cependant, les entrées d’escroquerie liées à l’ETH sont tombées à 13,7 millions de dollars, tandis que le BTC est tombé à 5,7 millions de dollars au cours des six premiers mois de 2024, selon les données. Chainalysis note également une baisse de l’activité frauduleuse non liée aux escroqueries liées aux crypto-monnaies, y compris la fraude non liée aux crypto-monnaies, avec des entrées d’ETH tombant à un montant nominal de 1 171 dollars et des entrées de fraude liées au BTC diminuant de moitié pour atteindre 18,8 millions de dollars.

Le rapport a mis en évidence l’évolution des techniques de blanchiment d’argent, notamment l’utilisation de portefeuilles de consolidation et d’échanges décentralisés pour convertir l’ETH en stablecoins tels que le Tether (USDT).

“Compte tenu du rythme rapide auquel les blanchisseurs d’argent utilisent de nouvelles adresses de portefeuille, il n’est pas facile de les suivre individuellement en temps réel, mais nous pouvons toujours identifier des points de consolidation communs à partir des clusters que nous avons identifiés pour estimer l’ampleur de ces activités illicites.”

Chainalysis

Selon Chainalysis, des acteurs sophistiqués s’adaptent en permanence pour échapper à la détection, en utilisant de nouvelles adresses de portefeuille et des outils de cross-chain. L’importance de mesures proactives pour contrer ces stratégies est soulignée.

Cependant, la Goutte dans les escroqueries crypto survient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant les vulnérabilités des paiements numériques au-delà des crypto-monnaies. Les récents cas de fraude impliquant des monnaies numériques municipales au Japon ont attiré l’attention.

Dans un cas, la police d’Osaka a arrêté sept personnes pour avoir exploité la monnaie régionale de Toyonaka City, les « points machikane », en utilisant des informations de carte de crédit volées pour obtenir des récompenses premium frauduleuses.

Dans tout le pays, plusieurs municipalités ont signalé des fraudes liées aux devises numériques, mettant en évidence les risques associés à leur adoption rapide. Plus de 219 municipalités ont émis des devises numériques régionales en 2023, contre 32 en 2019, mais les experts mettent en garde contre le fait que ces devises sont de plus en plus ciblées par des groupes de phishing.