Le fondateur de Helix condamné pour blanchiment de 300 millions de dollars en Bitcoin

Cet article est également disponible en espagnol.

Larry Dean Harmon de l’Ohio a été officiellement condamné vendredi pour avoir dirigé le crypto-mélangeur Helix du darknet sur des allégations selon lesquelles il aurait traité plus de 300 millions de dollars de jetons crypto entre 2014 et 2017.

Related Reading

Solana Rising: Les Principales Mesures Suggèrent un Concurrent Sérieux d’Ethereum

Il y a 2 jours

Harmon est condamné à une peine de trois ans, en plus de la confiscation d’actifs pouvant atteindre 400 millions de dollars, pour son rôle dans le blanchiment de plus de 300 millions de dollars de jetons Bitcoin pour les marchés de drogue du darknet.

Selon les autorités américaines, Harmon a utilisé la plateforme pour aider à blanchir l’argent des trafiquants de drogue, facilitant le transfert de plus de 350 000 BTCs de 2014 à 2017. Il est condamné à une peine de trois ans, relativement légère, mais fait face à une condamnation à une amende de 311 145 854 $ et à la confiscation de tous les biens saisis d’au moins 400 millions de dollars.

Une ‘Peine allégée’ dans le cadre d’un cas de Blanchiment de capitaux

Selon les documents judiciaires, Harmon a dirigé Helix de 2014 à 2017 et, pendant cette période, a blanchi jusqu’à 300 millions de dollars de Bitcoins pour le compte de trafiquants de drogue. Après avoir entendu l’affaire et avec plaidoyer de culpabilité de Harmon, le juge du district des États-Unis Beryl Howell a condamné Harmon à trois ans de prison.

En plus de la peine de prison, Harmon purgera une peine de liberté surveillée de trois ans, paiera à la cour jusqu’à 311 millions de dollars et remettra tous les actifs saisis, y compris les cryptomonnaies et les biens immobiliers, d’une valeur d’au moins 400 millions de dollars.

Un homme de l’Ohio a été condamné à 3 ans de prison et a été ordonné de confisquer plus de 400 millions de dollars d’actifs pour avoir opéré Helix, un « mélangeur » de cryptomonnaie du darknet. @DOJCrimDiv #SuivezLArgent #IRSCI

• Enquête criminelle de l’IRS (@IRS_CI) 15 novembre 2024

Helix : le rôle de Harmon dans le blanchiment d’argent de la drogue

Helix était un service de mélange de crypto-populaire sur le darknet et une destination favorite des trafiquants de drogue qui voulaient blanchir leur argent. Selon un communiqué du Département de la Justice, le site de mélange a traité 354 468 BTCs, soit environ 311 145 854 $. 01928374656574839201

Les archives montrent que la majeure partie de ces fonds sont destinés aux marchés de la drogue du darknet, et certains sont destinés à des clients basés dans le district de Columbia. Harmon a perçu un pourcentage de ces transactions sous forme de frais et de commissions pour l’exploitation du service.

Capitalisation totale du marché des cryptomonnaies actuellement à 2,9 billions de dollars. Graphique : TradingViewHarmon a veillé à ce que Helix soit lié à Grams, un moteur de recherche darknet, et a travaillé avec la plupart des marchés darknet dans le cadre des opérations de blanchiment. Harmon a utilisé son API propriétaire pour intégrer Helix dans les retraits de BTC des marchés darknet.

Il a également personnalisé l’API pour la rendre plus compatible avec d’autres marchés. Le 18 août 2021, Harmon a plaidé coupable de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent.

Related Reading

Bitcoin à 800 000 $? Le PDG de Galaxy Digital dévoile des prévisions audacieuses sur 5 à 10 ans

il y a 1 jour

La coopération de Harmon a ouvert la voie à une peine plus légère

Initialement, Harmon risquait une peine possible de 20 ans, même si le procureur a fait campagne pour au moins 75 mois de prison. Cependant, le juge en exercice n’a imposé qu’une peine de trois ans, créditant Harmon pour son aide dans cette affaire. Cela a entraîné la condamnation de Roman Sterlingov à 12,5 ans le 8 novembre dernier.

Le juge Howell a reconnu les efforts de Harmon pour fermer la plate-forme deux ans avant que les autorités ne le poursuivent. Le tribunal a considéré ce geste comme un signe que Harmon s’était reformé, même avant que l’affaire ne soit déposée.

Image en vedette de CRI Group, graphique de TradingView