Un tribunal nigérian inflige des amendes à deux sociétés de crypto-monnaie pour transaction illégale de USDT en naira

Les autorités nigérianes ont infligé une amende de 30 000 $ à deux sociétés de crypto pour avoir effectué des transactions USDT en naira sans licence.

Selon le média local nigérian Nairametrics, la Haute Cour fédérale d’Abuja a condamné deux sociétés de cryptomonnaie, Egomsinachi Road Autos Limited et Chimera Log & Haulage Services Limited, pour avoir effectué des transactions non autorisées en Tether (USDT) en naira.

Le juge Joyce AbdulMalik a ordonné aux deux entreprises de payer une amende de 50 millions de NGN, l’équivalent de 30 000 $, à la suite d’un accord de plaidoyer facilité par la Commission des crimes économiques et financiers.

Le tribunal a également imposé une amende supplémentaire de 500 000 NGN (897 $) à chaque entreprise, payable au gouvernement fédéral du Nigéria.

Cela marque la troisième instance où la Cour fédérale suprême du Nigeria a condamné des entreprises pour des opérations de crypto illégales. La société Crypto Official Gredo a été précédemment condamnée pour des activités crypto non autorisées et a été ordonnée de confisquer 140 millions de NGN au gouvernement.

Le rapport a noté que les deux entreprises ont été accusées de ne pas avoir déclaré leurs transactions à l’Unité spéciale de contrôle du Blanchiment de capitaux de la EFCC, comme le stipule l’article 11(3) de la loi de prévention et de prohibition du Blanchiment de capitaux de 2022.

Les deux entreprises ont été reconnues coupables d’avoir pratiqué des échanges de USDT en naira sans licence, en violation des réglementations financières du pays.

De plus, les entreprises ont été accusées d’opérer dans le secteur financier spécialisé sans l’autorisation appropriée, car elles n’étaient pas des concessionnaires agréés sur le marché des changes autonome du Nigeria.

Chukwubuka Felix Ogumba, directeur des deux sociétés, a plaidé coupable aux accusations. À la suite de cela, l’avocat de la EFCC, Ogechi Ujam, a demandé au juge de condamner les sociétés conformément à l’accord de plaidoyer.

L’avocat d’Ogumba, Chikaoso Ojukwu, a confirmé l’accord de plaidoyer et a exhorté le tribunal à l’approuver. Le juge a également ordonné à Ogumba de soumettre un affidavit de bonne conduite au tribunal.

Précédemment, deux autres sociétés de crypto-nigérianes, Paparaxy Global Ventures Limited et Lemskin Technologies Limited, ont été ordonnées de payer 160 millions de NGN (95,661 $) au gouvernement fédéral après avoir été inculpées pour avoir effectué des transactions non autorisées.