L'ONU appelle l'Asie du Sud-Est à lutter contre les échanges de crypto-monnaies non autorisés

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Une entité non nommée avait mené des transactions d’une valeur d’au moins des centaines de millions de dollars avec des organisations criminelles. Dernière mise à jour :

8 octobre 2024 07:44 HAE

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Ruholamin Haqshanas

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Ruholamin Haqshanas est un rédacteur de crypto-contributions pour CryptoNews. Il est journaliste en crypto et finance avec plus de quatre ans d’expérience. Ruholamin a été présenté dans plusieurs médias crypto de haut niveau…

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Dernière mise à jour :

8 octobre 2024 07:44 HAE

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La recommandation intervient après des préoccupations selon lesquelles certains VASP, y compris ceux liés à des réseaux criminels, facilitent des transactions pour des activités illicites telles que la fraude et les opérations de jeu à haut risque, selon un récent rapport publié par l’agence.

Les échanges non agréés sont liés au trafic de drogue, à la cybercriminalité

Le rapport a souligné qu’une entité non nommée avait effectué des transactions d’une valeur d’au moins des centaines de millions de dollars avec des organisations criminelles.

Ces organisations comprennent des groupes impliqués dans le trafic de drogue et d’êtres humains à grande échelle, la cybercriminalité et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que des entités sous sanctions de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis.

De plus, le rapport mentionne les portefeuilles liés au groupe Lazarus, un syndicat de piratage notoire de la Corée du Nord.

Il est plus critique que jamais pour les gouvernements de reconnaître la gravité, l’ampleur et la portée de cette menace véritablement mondiale, et de prioriser les solutions qui répondent à l’écosystème criminel en évolution rapide dans la région," a déclaré Masood Karimipour, représentant régional de l’ONUDC.

Les fournisseurs de services d’actifs virtuels à haut risque dans toute l’Asie du Sud-Est sont maintenant apparus comme un nouveau moyen par lequel les industries criminelles peuvent étendre leurs activités sans responsabilité.

La solution ? Sensibilisation accrue et partage d’informations entre les forces de l’ordre. 👮‍♀️👮‍♂️ #crypto pic.twitter.com/gAyGefsKBk

— UNODC Asie du Sud-Est-Pacifique (@UNODC_SEAP) 4 octobre 2024

Les recommandations de l’UNODC vont au-delà de la pénalisation des VASPs non autorisés.

L’agence suggère également une surveillance renforcée de la participation du crime organisé dans divers secteurs tels que les casinos, les opérations de fraude en ligne et autres entreprises qui peuvent être liées à des activités d’escroquerie.

Il demande en outre une formation améliorée pour les forces de l’ordre sur la gestion des schémas de jeu en ligne et les techniques de blanchiment d’argent qui sont de plus en plus facilités par des technologies avancées comme les cryptomonnaies.

Bien que tous les escroqueries dans la région ne soient pas liées aux cryptomonnaies, le rapport a noté que les devises numériques sont fréquemment utilisées par les escrocs.

Cette préférence est motivée par la facilité de réalisation de transactions transfrontalières rapides, la désinformation généralisée sur le fonctionnement des cryptomonnaies et le faible niveau de compréhension des utilisateurs.

Dans certains cas, la rupture de la coopération internationale en matière de maintien de l’ordre et de récupération d’actifs a exacerbé le problème.

La fraude en ligne augmente en Asie du Sud-Est

La fraude en ligne a considérablement augmenté en Asie du Sud-Est, souvent opérée depuis des bâtiments de bureau discrets ou dans des complexes de casino.

Un précédent rapport des Nations Unies estime qu’environ 220 000 personnes sont employées dans des opérations d’escroquerie au Cambodge et au Myanmar, dont beaucoup auraient été trompées par de fausses promesses d’emploi.

Une méthode d’escroquerie importante dans la région est la “découpe de cochon”, un type d’escroquerie sentimentale où les fraudeurs gagnent la confiance des victimes en ligne avant de les convaincre d’investir dans des plateformes frauduleuses.

Le rapport a également identifié une hausse d’autres techniques d’escroquerie, y compris l’usurpation d’identité, les escroqueries à l’emploi, les schémas de récupération d’actifs et les attaques de phishing.

Les escrocs utilisent de plus en plus des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle et les deepfakes pour améliorer l’efficacité de leurs stratagèmes.

De plus, les attaques de phishing restent un problème majeur pour les utilisateurs de crypto, entraînant des pertes importantes.

En septembre seulement, plus de 10 000 personnes ont perdu plus de 46 millions de dollars à de telles escroqueries, comme l’a rapporté Scam Sniffer, une plateforme anti-arnaque Web3.

La plateforme a révélé que 10 805 victimes ont subi des pertes s’élevant à 46,7 millions de dollars à la suite de diverses escroqueries de phishing liées aux cryptomonnaies le mois dernier.

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