Le régulateur de New York recrute un analyste de la blockchain pour contrecarrer les infractions liées aux crypto

Blockchain New York NYDFS

Les candidats doivent avoir au moins un an d’expérience en crypto avec l’analyse de la blockchain et les règles AML pour évaluer les risques d’activités illicites et surveiller les violations de blanchiment d’argent ou de sanctions. Dernière mise à jour :

7 octobre 2024 23:59 HAE

Crypto Reporter

Shalini Nagarajan

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Shalini est une journaliste crypto qui fournit des rapports approfondis sur les développements quotidiens et les changements réglementaires dans le secteur des cryptomonnaies.

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7 octobre 2024 23:59 HAE

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Le poste peut être basé à New York ou à Albany, offrant un salaire de départ de 84 156 $. Les augmentations potentielles peuvent atteindre jusqu’à 106 454 $, selon le poste vacant.

Les rôles basés dans la région métropolitaine de New York, y compris les comtés de Suffolk, Nassau, Rockland et Westchester, bénéficient également d’un ajustement annuel de 3 400 $ pour la région de l’État de New York.

Crypto Pro pour évaluer les risques illicites et la conformité AML

Les candidats doivent avoir au moins un an d’expérience dans l’industrie de la crypto, en utilisant des outils d’analyse de la blockchain et du renseignement open-source. Une compréhension solide du Bank Secrecy Act, des règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et des cadres juridiques connexes est également requise.

Le demandeur évaluera les risques d’activités illicites en utilisant l’analyse de la blockchain et l’attribution hors chaîne liée aux titulaires de licences de monnaie virtuelle réglementés par le DFS. Ils surveilleront également les tableaux de bord pour repérer les irrégularités indiquant le blanchiment d’argent ou les violations de sanctions, nécessitant une enquête et un rapport supplémentaires.

Le contrôleur de New York signale des lacunes dans la surveillance de BitLicense

En janvier 2015, le NYDFS a créé l’unité de monnaie virtuelle pour faire respecter le cadre BitLicense pour les entreprises traitant des monnaies virtuelles. L’unité enquête sur les violations telles que la fraude, les opérations non autorisées, la cybersécurité médiocre et la non-conformité à la LRA.

Plus tôt cette année, le contrôleur de l’État de New York, Thomas DiNapoli, a mis en lumière un éventuel écart de surveillance dans la façon dont le régulateur financier de l’État gère les licences de monnaie virtuelle. Le bureau a publié un rapport exhortant le département à améliorer son programme BitLicense, citant des préoccupations concernant sa viabilité financière et ses mesures de cybersécurité.

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