Crimes cryptographiques : un homme du Royaume-Uni plaide coupable d'avoir exploité un réseau de distributeurs automatiques de billets illégaux

Olumide Osunkoya a plaidé coupable de cinq infractions liées à l’exploitation d’un réseau illégal de distributeurs automatiques de crypto-monnaie à travers le Royaume-Uni, ce qui en fait la première condamnation de ce genre dans le pays.

La condamnation d’Osunkoya marque le premier cas au Royaume-Uni contre des opérations de guichets automatiques non enregistrés pour les crypto-monnaies, qui ont totalisé 2,6 millions de livres sterling en transactions, selon un communiqué de la Financial Conduct Authority.

L’affaire a été entendue par le tribunal de première instance de Westminster, où Osunkoya a admis avoir exploité plusieurs distributeurs automatiques de crypto-monnaies sans enregistrement auprès de la FCA, utilisé de faux documents et possédé des biens criminels.

Réseau de distributeurs automatiques de billets illégal d’Osunkoya

Osunkoya gérait un réseau d’au moins 11 distributeurs automatiques de cryptomonnaies, qui ont traité plus de 2,6 millions de livres sterling de transactions cryptographiques entre décembre 2021 et septembre 2023. Bien qu’il se soit vu refuser l’enregistrement auprès de la FCA en 2021, il a continué à faire fonctionner les machines dans les dépanneurs locaux à l’échelle nationale

Ces distributeurs automatiques de cryptomonnaies, qui convertissent l’argent liquide en cryptomonnaie, ont été utilisés sans vérification standard de la clientèle ou de la source des fonds, ce qui soulève des inquiétudes quant au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale.

La FCA a agi en tant que superviseur de la lutte contre le blanchiment d’argent pour les entreprises de crypto au Royaume-Uni depuis janvier 2020, rendant l’inscription essentielle pour opérer légalement. Les distributeurs automatiques de crypto au Royaume-Uni doivent se conformer à des réglementations strictes, mais actuellement, aucun opérateur légal n’est enregistré auprès de la FCA.

La FCA a déclaré que les preuves présentées devant le tribunal ont montré qu’Osunkoya avait tenté de contourner les réglementations en créant une fausse identité. Il aurait apparemment profité de marges de transaction allant de 10% à 60%. Les autorités ont également trouvé 19 540 £ en espèces, supposées provenir de ses activités illégales.

Les accusations contre Osunkoya comprennent l’exploitation de distributeurs automatiques de crypto-monnaie sans enregistrement auprès de la FCA, la création de faux documents et la possession de biens criminels. Il risque des peines de prison, des amendes ou les deux. Sa condamnation aura lieu au tribunal de Southwark Crown à une date encore à confirmer.

De même, le mois dernier, les autorités allemandes ont confisqué 13 distributeurs automatiques de crypto et saisi près de 28 millions de dollars en espèces dans 35 endroits à travers le pays le 20 août. L’opération, dirigée par BaFin, visait les machines fonctionnant sans licences appropriées, présentant des risques de blanchiment d’argent.